证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-157
创远信科（上海）技术股份有限公司
独立董事专门会议关于公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易事项
的事前认可意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过
发行股份及支付现金方式购买上海微宇天导技术有限责任公司 100%
股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”
）。
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》
”）、
《中华
人民共和国证券法》
（以下简称“
《证券法》
”）、
《上市公司独立董事管
理办法》、
《北京证券交易所股票上市规则》
（以下简称“《上市规则》”
）、
《上市公司重大资产重组管理办法》
（以下简称“
《重组管理办法》”
）、
《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》、
《公开发行证券
的公司信息披露内容与格式准则第 56 号——北京证券交易所上市公
司重大资产重组》、
《创远信科（上海）技术股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等相关法律、法规和规范性文件规定，独立
董事专门会议本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，
已于会前获得并认真审阅了与本次交易相关的全部议案，并就相关事
宜与公司董事会、管理层进行了询问与讨论，发表的事前认可意见如
下：
股份购买资产的条件，经过对公司实际情况及相关事项进行认真自查
论证，我们认为公司符合相关法律法规及规范性文件中规定的条件。
易方案进行逐项认真自查论证，我们认为本次交易方案符合有关法律
法规及规范性文件的规定。
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
》
及其摘要以及签订的相关协议均符合《公司法》
《证券法》
《重组管理
办法》及其他有关法律法规和规范性文件的规定。
《上市规则》等法律、法规及规范性文
件的相关规定，本次交易构成重大资产重组和关联交易。
股东为上海创远电子设备有限公司，公司实际控制人为冯跃军与吉红
霞夫妇；本次交易不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。
易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，并提交了合法有效的法律
文件。
和备考审阅报告，相关中介机构均具有从事审计、评估工作的专业资
质。
评估方法选取适当且与评估目的具有相关性，评估定价公允。
机构对标的资产的价值进行评估而出具的评估报告为依据，由交易各
方协商确定，交易定价方式合理。
承诺合法、合规、切实可行，有利于保障中小股东合法权益。
竞争力，有利于公司的持续长远发展，符合公司全体股东的利益，尤
其是中小股东的利益。
核并经中国证监会予以注册通过后实施。
综上所述，独立董事专门会议同意将本次交易的相关议案提交公
司董事会审议。
创远信科（上海）技术股份有限公司
独立董事：饶钢、朱伏生、钱国良
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