股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2025—043
天娱数字科技（大连）集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年
计机构的议案》，拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“北京德皓国际”）为公司 2025 年度审计机构，并同意提交至公司股东会审
议。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008 年 12 月 8 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A
首席合伙人：杨雄
截至 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人，
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。
经审计，下同），审计业务收入为 29,244.86 万元，证券业务收入为 22,572.37 万
元。审计 2024 年上市公司年报客户家数 125 家，主要行业：制造业，信息传输、
软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。公司同行业
上市公司审计客户家数为 14 家。
职业风险基金上年度年末数：105.35 万元
已购买的职业保险累计赔偿限额：3 亿元
职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年无在执业行为相关
民事诉讼中承担民事责任的情况。
截至 2025 年 9 月 30 日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、
行政处罚 0 次、行政监管措施 2 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次和行业惩
戒 0 次。
期间有 35 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 24 次、自律监管
措施 5 次、行政处罚 2 次、纪律处分 1 次、行业惩戒 1 次（除 2 次行政监管措施、
（二）项目信息
项目合伙人：刘晶静，2018 年 5 月成为注册会计师、2015 年 11 月开始从事
上市公司和挂牌公司审计、2023 年 9 月开始在北京德皓国际所执业、2021 年开
始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量 7 家，复核上市公司
审计报告数量 3 家。签署新三板审计报告数量 0 家，复核新三板审计报告数量 4
家。
签字注册会计师：王芳，2024 年 9 月成为注册会计师，2011 年 11 月开始从
事上市公司审计，2024 年 8 月开始在北京德皓国际所执业、2025 年开始为公司
提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量 1 家。复核上市公司审计报告
数量 0 家。签署新三板审计报告数量 0 家，复核新三板审计报告数量 0 家。
项目质量复核人员：王兆钢，2008 年 8 月成为注册会计师，2013 年 9 月开
始从事上市公司审计，2024 年 1 月开始在北京德皓国际所执业，2024 年开始为
公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量 2 家，复核上市公司审计
报告数量 6 家，签署新三板审计报告数量 7 家，复核新三板审计报告数量 2 家。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为
受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处
罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自
律监管措施、纪律处分等情况。
北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业
人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
北京德皓国际的审计服务收费是按照公司的业务规模、所处行业和会计处理
复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工
作量以及事务所的收费标准最终确定的。公司董事会将提请股东会授权公司经营
管理层根据 2025 年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
公司于 2025 年 12 月 10 日召开第七届董事会审计委员会第三次会议，审议
通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，董事会审计委员会对北京德皓
国际的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行了充分了解和
审查，认为北京德皓国际具备证券相关执业资格，能够为公司提供真实公允的审
计服务，满足公司审计工作的要求，同意续聘北京德皓国际为公司 2025 年度审
计机构，并提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2025 年 12 月 11 日召开第七届董事会第三次会议，以 9 票同意，0
票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续
聘北京德皓国际为公司 2025 年度审计机构，并授权公司管理层根据 2025 年度审
计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。
（三）生效日期
本次续聘 2025 年度审计机构事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审
议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
（一）公司第七届董事会第三次会议决议；
（二）公司第七届董事会审计委员会第三次会议决议；
（三）拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信
息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联
系方式。
特此公告。
天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会
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