证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2025-054
四川华丰科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
四川华丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立
董事许健先生的辞职报告，许健先生因公司治理结构调整申请辞去公司第二届董
事会非独立董事职务。辞职后，许健先生将不再担任公司任何职务。根据相关法
律法规及修订后的《公司章程》等规定，公司拟增设 1 名职工代表董事和 1 名非
独立董事，公司董事会人数由 7 名调整为 9 名，经公司第二届董事会提名委员会
资格审查通过，公司于 2025 年 12 月 11 日召开第二届董事会第十八次会议，审
议通过了《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名王佳丽女士、
顾尚林先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。本次非独立董事补选事项尚
需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、董事离任情况
(一) 提前离任的基本情况
是否继续在上市 是否存在未
原定任期
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 公司及其控股子 履行完毕的
到期日
公司任职 公开承诺
第二届董
许健 事会非独 否 否
月 11 日 3日 结构调整
立董事
(二) 离任对公司的影响
公司董事会于近日收到非独立董事许健先生的辞职报告，许健先生因公司治
理结构调整申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务。辞职后，许健先生将不
再担任公司任何职务。许健先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人
数，根据相关法律法规及《公司章程》等规定，许健先生的辞职报告自送达董事
会之日起生效。截至本公告披露日，许健先生未持有公司股份，不存在应当履行
而未履行的承诺事项。
许健先生在担任公司非独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对
许健先生在任职期间所作的贡献表示衷心感谢！
二、选举非独立董事的情况
为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据相关法律法规及修
订后的《公司章程》等规定，公司拟增设 1 名职工代表董事和 1 名非独立董事，
公司董事会人数由 7 名调整为 9 名，经公司第二届董事会提名委员会资格审查通
过，公司于 2025 年 12 月 11 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于增选第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名王佳丽女士、顾尚林先生为
公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），王佳丽女士、顾尚林先
生任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。该事项尚需
提交公司股东大会审议。
特此公告。
四川华丰科技股份有限公司董事会
附件：非独立董事候选人简历
硕士，法律专业。2007 年 7 月至 2013 年 12 月，历任四川省绵阳市涪城区检察
院书记员、助理检察员、检察员；2013 年 12 月至 2022 年 7 月，历任绵阳市纪
委党风政风监督室副科级纪检员、副科级副主任、案件审理室副科级领导干部、
三级主任科员、案件审理室副科级副主任、三级主任科员、案件审理室正科级副
主任；2022 年 7 月至今，任四川长虹电子控股集团有限公司合规与风控部副部
长。
截至本公告披露日，王佳丽女士未持有公司股份，除在公司控股股东四川长
虹电子控股集团有限公司担任合规与风控部副部长外，与其他董事、监事、高级
管理人员以及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得
担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政
处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信
被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
士，电子与通信工程专业。1999 年 7 月至 2006 年 4 月，任长虹技术装备公司自
动化研究所自动化工程师；2006 年 4 月至 2014 年 11 月，任四川虹欧显示器件
有限公司装备动力部工艺设备科科长；2014 年 11 月至 2015 年 9 月，任长虹智
能应用事业部工厂智能技术研究所自动化室主任；2015 年 9 月至 2016 年 2 月，
任长虹工程技术中心自动化研究所智能终端开发；2016 年 2 月至 2018 年 1 月，
任四川长虹精密电子科技有限公司智能制造经理；2018 年 1 月至 2024 年 4 月，
任四川长虹精密电子科技有限公司运营管理部副部长、兼任智造技术部部长；
截至本公告披露日，顾尚林先生未持有公司股份，除在公司控股股东四川长
虹电子控股集团有限公司担任智能制造推进部副部长外，与其他董事、监事、高
级管理人员以及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不
得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行
政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失
信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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