证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2025-127
广州凌玮科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 11 日（星期四）15:00。
（2）网络投票时间：2025 年 12 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25，
的时间为 2025 年 12 月 11 日 9:15-15:00。
科技交流中心 702 公司总部大会议室。
规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议的出席情况
参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共 70 人，代
表股份 70,920,860 股，占公司股份总数的 65.3817%。
（1）现场会议的出席情况
通过现场投票的股东及股东代理人共计 6 人，代表股份 68,013,993 股，占
上市公司有表决权股份总数的 62.7018％。
（2）网络投票的情况
通过网络投票的股东共计 64 人，代表股份 2,906,867 股，占上市公司有表
决权股份总数的 2.6798%。
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 中 小 股 东 及 股 东 代 理 人 共 计 64 人 ， 代 表 股 份
的股东及股东代理人共计 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的
公司有表决权股份总数的 2.6798%。
师事务所见证律师。
二、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表
决结果如下：
（一）审议通过《关于调整组织架构、废止<监事会议事规则>及修订<公司
章程>并办理工商变更登记的议案》。
总表决情况：同意 70,623,960 股，占出席会议有效表决权股份总数的
总数的 0.0165%。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,609,967 股，占出席会议的中小股东有
效表决权股份总数的 89.7863%；反对 285,200 股，占出席会议的中小股东有效
表决权股份总数的 9.8113%；弃权 11,700 股（其中，因未投票默认弃权 6,600
股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.4025%。
本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》。
总表决情况：同意 70,623,960 股，占出席会议有效表决权股份总数的
总数的 0.0447%。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,609,967 股，占出席会议的中小股东有
效表决权股份总数的 89.7863%；反对 265,200 股，占出席会议的中小股东有效
表决权股份总数的 9.1232%；弃权 31,700 股（其中，因未投票默认弃权 26,600
股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 1.0905%。
本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
总表决情况：同意 70,623,960 股，占出席会议有效表决权股份总数的
总数的 0.0165%。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,609,967 股，占出席会议的中小股东有
效表决权股份总数的 89.7863%；反对 285,200 股，占出席会议的中小股东有效
表决权股份总数的 9.8113%；弃权 11,700 股（其中，因未投票默认弃权 6,600
股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.4025%。
本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
（四）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
总表决情况：同意 70,622,160 股，占出席会议有效表决权股份总数的
总数的 0.0447%。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,608,167 股，占出席会议的中小股东有
效表决权股份总数的 89.7243%；反对 267,000 股，占出席会议的中小股东有效
表决权股份总数的 9.1851%；弃权 31,700 股（其中，因未投票默认弃权 26,600
股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 1.0905%。
（五）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。
总表决情况：同意 70,622,460 股，占出席会议有效表决权股份总数的
总数的 0.0165%。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,608,467 股，占出席会议的中小股东有
效表决权股份总数的 89.7347%；反对 286,700 股，占出席会议的中小股东有效
表决权股份总数的 9.8629%；弃权 11,700 股（其中，因未投票默认弃权 6,600
股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.4025%。
（六）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
总表决情况：同意 70,622,260 股，占出席会议有效表决权股份总数的
总数的 0.0447%。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,608,267 股，占出席会议的中小股东有
效表决权股份总数的 89.7278%；反对 266,900 股，占出席会议的中小股东有效
表决权股份总数的 9.1817%；弃权 31,700 股（其中，因未投票默认弃权 26,600
股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 1.0905%。
（七）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
总表决情况：同意 70,622,160 股，占出席会议有效表决权股份总数的
总数的 0.0165%。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,608,167 股，占出席会议的中小股东有
效表决权股份总数的 89.7243%；反对 287,000 股，占出席会议的中小股东有效
表决权股份总数的 9.8732%；弃权 11,700 股（其中，因未投票默认弃权 6,600
股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.4025%。
（八）审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》。
总表决情况：同意 70,623,960 股，占出席会议有效表决权股份总数的
总数的 0.0447%。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,609,967 股，占出席会议的中小股东有
效表决权股份总数的 89.7863%；反对 265,200 股，占出席会议的中小股东有效
表决权股份总数的 9.1232%；弃权 31,700 股（其中，因未投票默认弃权 26,600
股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 1.0905%。
（九）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
总表决情况：同意 70,630,560 股，占出席会议有效表决权股份总数的
其中，中小股东总表决情况：同意 2,616,567 股，占出席会议的中小股东有
效表决权股份总数的 90.0133%；反对 285,200 股，占出席会议的中小股东有效
表决权股份总数的 9.8113%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.1754%。
三、律师见证情况
本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东
会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及召
集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件
第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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