证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2025-066
深圳市隆利科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
根据深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 11 日召开的第三届董事会
第二十次会议，决定于 2025 年 12 月 29 日（周一）下午 14:30 召开公司 2025 年第二次临时股东会（以
下简称“本次会议”）。现将本次会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日（周一）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-
（1）截至股权登记日 2025 年 12 月 22 日（周一）下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于董事会换届选举暨选举第四届董事
会非独立董事候选人的议案》
《关于选举吴新理为公司第四届董事会非
独立董事的议案》
《关于选举李燕为公司第四届董事会非独
立董事的议案》
《关于选举陈志君为公司第四届董事会非
独立董事的议案》
《关于董事会换届选举暨选举第四届董事
会独立董事候选人的议案》
《关于选举段礼乐为公司第四届董事会独
立董事的议案》
《关于选举谭胜为公司第四届董事会独立
董事的议案》
《关于选举钱可元为公司第四届董事会独
立董事的议案》
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二十次会议决议公告》及其他相关公告。
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。议案 2.00 选举独立董事的提案，
独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，本次股东会方可进行表决。
以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应
持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及法定代表人身份证明办理登记手续；法定代表人委托
代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证明、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、
授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证明、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持
代理人身份证明、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证明办理登记手续；
（3）异地股东可采用邮件、信函的方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件
三），与前述文件一并送达公司，以便登记确认。为保障股东会的会议秩序和其他股东权利，本公司特
提请拟参加股东会的自然人股东的信函须于 2025 年 12 月 22 日（周一）16:00 前送达至本公司董事会
办公室，书面信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。
邮寄地址：深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G 栋三楼董事会办公室（信函请注明
“2025 年第二次临时股东会”字样）。
联系电话：0755-28111336
邮政编码：518109
深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G 栋三楼董事会办公室。
证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场办理参会手续。
会务常设联系人姓名：李小姐
电话号码：0755-28111336
传真号码：0755-29819988
电子邮箱：longli@blbgy.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
深圳市隆利科技股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。
本次股东会议案 1.00 至议案 2.00 为累积投票议案。
上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人
投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1
对候选人 B 投 X2 票 X2
...... ......
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3；
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的
选举票数。
② 选举独立董事（提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3；
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选
举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
深圳市隆利科技股份有限公司
股东会授权委托书
兹委托________先生/女士代表本单位/本人出席深圳市隆利科技股份有限公司 2025 年第二次临时
股东会，并代表本单位/本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本
次会议需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌量裁量
权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。
本授权委托书的有效期限为自委托书签署日起至 2025 年第二次临时股东会闭会时止。
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
累积投票提
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
案
《关于董事会换届选举暨选举第四届董事
会非独立董事候选人的议案》
《关于选举吴新理为公司第四届董事会非
独立董事的议案》
《关于选举李燕为公司第四届董事会非独
立董事的议案》
《关于选举陈志君为公司第四届董事会非
独立董事的议案》
《关于董事会换届选举暨选举第四届董事
会独立董事候选人的议案》
《关于选举段礼乐为公司第四届董事会独
立董事的议案》
《关于选举谭胜为公司第四届董事会独立
董事的议案》
《关于选举钱可元为公司第四届董事会独
立董事的议案》
委托人名称（姓名）：
委托人营业执照号码（身份证号码）：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
委托人持股性质：
受托人名称（姓名）：
受托人身份证号码：
委托书有效日期：
委托人签名（盖章）：
委托日期：
注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件三
深圳市隆利科技股份有限公司
姓名或名称
身份证号码或企业营业执照号
股东账号
持股数量
持股性质
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否受托参会
受托人姓名
受托人身份证号码
备注
注：
年 12 月 22 日（周一）16:00 前以邮件、信函方式送到公司董事会办公室，不接受电话登记；如未及时登
记请于网络投票系统参与表决。
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