证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2025-051
广东群兴玩具股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）截至 2025 年 12 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东
会；因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必为公司股东（授权委托书详见附件 2）
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股
股票股东会决议有效期的议案》
《关于提请股东会延长授权董事会办理本次向特
定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。提案 2.00 和 3.00 的关联股东张金
成先生需要回避表决，且不得接受其他股东委托投票。
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。
三、会议登记等事项
登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件登记。
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登记；委托代
理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证复印
件和持股证明办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法
定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理
人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书（见附
件 2）和持股证明办理登记。
（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或电子邮件的方式登记（信函以收
到时间为准，登记资料应在登记时间内送达），不接受电话登记。
（4）拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东会《股东登记表》（见附
件 3）以信函或电子邮件方式送达公司。
联系人：陈婷
联系电话：0512-67242575
电子邮箱：ir@qx002575.com
通讯地址：江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道 1355 号国际科技园 3 期 16
层B
邮政编码：215021
本次会议会期预计半天，与会股东的食宿及交通费用均自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于本次股东会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
年 12 月 29 日下午 3:00。
身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
授权委托书
致：广东群兴玩具股份有限公司
兹委托 （先生/女士）代表本单位/本人出席广东群兴玩具股份有限公司
的指示行使投票，并代为签署本次会议的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次股东会结束之日止。
一、投票意见指示
本单位本人对本次会议审议的各项提案表决意见如下：
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
累积投票
提案
《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有
效期的议案》
《关于提请股东会延长授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股
股票相关事宜有效期的议案》
二、若委托人未作具体指示
受托人是否可以按照自己的意思表决：是（ ）否（ ）
三、授权委托书信息要点
委托人单位名称或姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持有股份性质和持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：自签署之日至 年 月 日
签署日期：
注：委托人为法人的，应当加盖单位印章；授权委托书复印或按照以上格式自制均有效。
附件3：
股东登记表
截至2025年12月23日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有广东群兴玩具股份有限
公司（股票代码：002575）股票，现登记参加广东群兴玩具股份有限公司2025年第二次临时
股东会。
姓名
身份证号码
（或名称）
股东账户 持股数（股）
联系地址 邮编
联系电话 登记日期
股东（签字或盖章）：
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