证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2025-054
北京航空材料研究院股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：北京航空材料研究院股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 272
普通股股东所持有表决权数量 357,294,835
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 79.3988
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长杨晖先生因工作原因未能出席本次会议，
董事唐斌先生经过半数董事推举作为本次股东大会主持人主持本次会议。会议采
用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表
决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
事汤智慧先生因工作原因未能出席本次会议；
生、监事李兴无先生因工作原因未能出席本次会议；
请假外，其他高级管理人员列席了本次会议；非独立董事候选人张晓艳女士、拟
任职工董事赵嘉琪先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 357,063,416 99.9352 218,319 0.0611 13,100 0.0037
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 355,847,503 99.5949 1,433,132 0.4011 14,200 0.0040
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 355,847,503 99.5949 1,433,132 0.4011 14,200 0.0040
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 355,805,268 99.5830 1,474,367 0.4126 15,200 0.0044
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 355,805,268 99.5830 1,475,367 0.4129 14,200 0.0041
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 355,846,503 99.5946 1,434,132 0.4013 14,200 0.0041
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 357,066,316 99.9360 217,219 0.0607 11,300 0.0033
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 356,950,842 99.9037 333,893 0.0934 10,100 0.0029
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 357,070,316 99.9371 213,219 0.0596 11,300 0.0033
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 357,090,884 99.9429 198,351 0.0555 5,600 0.0016
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 357,086,884 99.9417 198,351 0.0555 9,600 0.0028
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 357,086,884 99.9417 198,351 0.0555 9,600 0.0028
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 357,087,884 99.9420 197,351 0.0552 9,600 0.0028
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 357,084,967 99.9412 200,268 0.0560 9,600 0.0028
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 357,050,926 99.9317 234,309 0.0655 9,600 0.0028
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 357,079,916 99.9398 205,319 0.0574 9,600 0.0028
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 357,112,467 99.9489 177,768 0.0497 4,600 0.0014
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 357,107,967 99.9476 178,268 0.0498 8,600 0.0026
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 357,087,884 99.9420 196,851 0.0550 10,100 0.0030
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
《关于选
举非独立
人 的 议
案》
《关于续
聘会计师
事务所的
议案》
《关于部
分募投项
更 的 议
案》
回购股份
的目的
拟回购股
份的种类
拟回购股
份的方式
拟回购股
份 的 用
途、数量、
股本的比
例、资金
总额
本次回购
的价格
本次回购
的资金总
额和资金
来源
回购股份
后依法注
让的相关
安排
公司防范
侵害债权
人利益的
相关安排
股东会对
董事会办
理本次回
购股份事
宜的具体
授权
（三） 关于议案表决的有关情况说明
代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：赵洁、吴桐
“公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表
决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。”
特此公告。
北京航空材料研究院股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）北京市嘉源律师事务所关于北京航空材料研究院股份有限公司 2025
年第三次临时股东大会的法律意见书。
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