证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2025-055
四川华丰科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
四川华丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次
会议于 2025 年 12 月 11 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 8 日
以书面或邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事
《四川华丰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
经与会监事认真审议，以记名投票方式表决通过了如下决议：
一、 审议通过《关于变更 2025 年度审计机构的议案》
公司监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公
司提供审计服务的专业能力，能够满足公司 2025 年度财务报告审计与内部控制
审计的工作需求，本次变更会计师事务所的理由合理恰当，不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情形。同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于变更 2025 年度审计机构的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 审议通过《关于取消监事会的议案》
公司监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）
《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将不再设置
监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公
司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规
定不再适用。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于增加经营范围、取消监事会、调整董事会、修订<公司章程>、修订及制
定公司部分治理制度的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于增加经营范围、取消监事会、调整董事会、修订<公司章程>、修订及制
定公司部分治理制度的公告》及修订后的《利润分配管理制度》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、 审议通过《关于修订<关于与四川长虹集团财务有限公司开展存贷款
金融业务的风险处置预案>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于增加经营范围、取消监事会、调整董事会、修订<公司章程>、修订及制
定公司部分治理制度的公告》及修订后的《关于与四川长虹集团财务有限公司
开展存贷款金融业务的风险处置预案》。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
本议案关联监事王道光先生已回避表决。
五、 审议通过《关于预计 2026 年度与四川长虹集团财务有限公司日常关
联交易的议案》
公司监事会认为：公司与四川长虹集团财务有限公司开展的日常关联交易
公允合理，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率，为公司长远发展提
供资金支持和畅通的融资渠道，对公司持续经营能力、损益及资产状况无负面
影响。不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利
益的行为。公司不会因该等关联交易对关联人产生依赖。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于预计 2026 年度与四川长虹集团财务有限公司日常关联交易的公告》。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
本议案关联监事王道光先生已回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
四川华丰科技股份有限公司监事会
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