证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2025-092
安徽万朗磁塑股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5 日以通
讯方式发出第三届董事会第三十四次会议通知，会议于 2025 年 12 月 11 日以现
场结合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路 678 号召开，本次会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：以通讯表决方式出席 6 人），公司高级管理
人员列席会议，会议由董事长万和国主持。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章
程》等相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，董事会提名万和国先生、张芳芳女士、陈
雨海先生为公司第四届董事会非独立董事人选。
表决结果：
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案已经提名委员会审核通过，尚需提交公司2025年第三次临时股东会审
议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽万朗磁塑股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-094）。
（二）审议通过《关于董事会换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，董事会提名陈矜女士、杜鹏程先生、张炳
力先生为公司第四届董事会独立董事。
表决结果：
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案已经提名委员会审核通过，尚需提交公司2025年第三次临时股东会审
议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽万朗磁塑股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-094）。
（三）审议通过《关于董事会独立董事津贴的议案》
同意公司董事会独立董事津贴按每人每年人民币十二万元（税前）标准计发，
每年分四次支付，公司代扣代缴个人所得税。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，陈矜女士、杜鹏程先生、张炳力
先生回避表决。
本议案已经薪酬与考核委员会审核通过，尚需提交公司2025年第三次临时股
东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》
董事会提请于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽万朗磁塑股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》
（公告编号：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
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