证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：2025-075
中通国脉通信股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：公司长春办公楼三楼一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董
事会召集，董事长李学刚先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和
国公司法》及《中通国脉通信股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
先生现场出席本次会议；董事邓华军先生、王锦女士、薛霞女士、李楠先生、独
立董事王卫国先生、于鹏超先生、张兆华女士均通过远程会议系统接入方式出席
了本次会议；
会议，监事代长城先生、职工监事詹克亮先生通过远程会议系统接入方式出席了
本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 118,165,121 99.9679 27,700 0.0234 10,200 0.0087
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 118,180,321 99.9807 12,500 0.0105 10,200 0.0088
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 118,180,321 99.9807 12,500 0.0105 10,200 0.0088
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 118,180,321 99.9807 12,500 0.0105 10,200 0.0088
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 118,176,321 99.9774 16,500 0.0139 10,200 0.0087
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 118,176,321 99.9774 16,500 0.0139 10,200 0.0087
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 118,142,021 99.9483 50,800 0.0429 10,200 0.0088
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于续聘 2025
务所的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会共审议 3 项议案，议案 1 为特别决议事项，已经出席股东大会
的股东及股东代表所持表决权的 2/3 以上通过。议案 2、议案 3 为普通决议事项，
已经出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：苑春雨、张丽娜
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次
股东大会的人员资格和本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股
东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果
合法、有效。
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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