证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2025-093
转债代码：118058 转债简称：微导转债
江苏微导纳米科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省无锡市新吴区长江南路 27 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 162
普通股股东所持有表决权数量 307,566,764
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.2347
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 461,157,283 股，其中，公司回购专用账
户中股份数为 3,705,500 股，不享有股东大会表决权，故公司本次股东大会表决权股份总数
为 457,451,783 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王磊先生主持本次股东大会。会议
采取现场及网络相结合的投票方式，会议的召集、召开程序、表决方式和表决程
序均符合《中华人民共和国公司法》《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》及
《江苏微导纳米科技股份有限公司股东会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的列席情况
问出席并见证了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 307,255,019 99.8986 310,583 0.1009 1,162 0.0005
《关于修订<江苏微导纳米科技股份有限公司关联交易管理制度>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 307,236,623 99.8926 307,443 0.0999 22,698 0.0075
《关于修订<江苏微导纳米科技股份有限公司对外投资管理制度>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 307,258,373 99.8997 306,543 0.0996 1,848 0.0007
度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 307,227,183 99.8895 338,419 0.1100 1,162 0.0005
则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 307,258,159 99.8996 305,443 0.0993 3,162 0.0011
《关于修订<江苏微导纳米科技股份有限公司独立董事工作制度>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 307,236,623 99.8926 305,443 0.0993 24,698 0.0081
联方占用公司资金制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 307,260,159 99.9003 305,443 0.0993 1,162 0.0004
施细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 307,258,159 99.8996 305,443 0.0993 3,162 0.0011
《关于修订<江苏微导纳米科技股份有限公司募集资金管理制度>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 307,258,159 99.8996 307,443 0.0999 1,162 0.0005
制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 307,258,159 99.8996 307,443 0.0999 1,162 0.0005
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 37,181,325 99.9853 3,301 0.0088 2,162 0.0059
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出
议案 席会议有效
议案名称 得票数 是否当选
序号 表决权的比
例（%）
选举王磊先生为第三届董事会非
独立董事
选举 LI WEI MIN 先生为第三届董
事会非独立董事
选举宫晨瑜女士为第三届董事会
非独立董事
得票数占出
议案 席会议有效
议案名称 得票数 是否当选
序号 表决权的比
例（%）
选举朱佳俊先生为第三届董事会
独立董事
选举马晓旻先生为第三届董事会
独立董事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于预计 2026 年度日
常关联交易的议案》
选举王磊先生为第三届
董事会非独立董事
选举 LI WEI MIN 先生
董事
选举宫晨瑜女士为第三
届董事会非独立董事
选举朱佳俊先生为第三
届董事会独立董事
选举马晓旻先生为第三
届董事会独立董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
决权的 2/3 以上审议通过。其余议案属于普通决议议案，已经获出席本次会议的
股东或股东代理人所持有表决权的 1/2 以上审议通过。
企业（有限合伙）、无锡聚海盈管理咨询合伙企业（有限合伙）对该议案进行了
回避表决；
资者单独计票的议案，详见上表“二、议案审议情况之（三）涉及重大事项，应
说明 5%以下股东的表决情况”。
三、 律师见证情况
律师：刘璐、王金波
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议
的表决程序及表决结果合法有效。
四、 上网公告附件
《德恒上海律师事务所关于江苏微导纳米科技股份有限公司 2025 年第
（一）
四次临时股东大会之见证法律意见》。
特此公告。
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