证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2025-068
西陇科学股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 12 月 22 日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件 2)，该股东代理人不必是公司
股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
上述议案经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《西陇科
学：关于拟变更会计师事务所的公告》。
对于本次股东会审议的事项公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单
独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身
份证明及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席
会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2025 年 12
月 25 日 17:00 前送达或邮件至公司)，不接受电话登记。
联系地址：广州市黄埔区科学城新瑞路 6 号，信函请注明“股东会”字样；
会议联系人：宗岩、莫娇
电子邮箱：xlhg@xlhg.cn
邮编：510663
联系传真：020-83277188, 联系电话：020-62612188-232
场办理会前相关手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件 1。
五、备查文件
公司第六届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
西陇科学股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十一日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
西陇科学股份有限公司
兹委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席西陇科学股份有限公司
行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
（在议案表决栏中“同意”、“反对”
委托人对本次会议各项议案的表决指示如下
或“弃权”意见中选择一个并打“√”）：
备注 表决情况
提案 该列打勾
提案名称 提案类型
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投
票提案
说明：
确的，则受托人可以按照自己的意见投票；
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
委托人持有上市公司股份性质：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托期限：自签署日至本次股东会结束 委托日期： 年 月 日
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