证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2025-033
西安凯立新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 11 日
（二） 股东会召开的地点：西安经济技术开发区高铁新城尚林路 4288 号凯立新
材综合办公楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 52
普通股股东所持有表决权数量 58,307,721
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.6105
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长曾永康先生主持。会议采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和
召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规
定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
董事会秘书因其他公务安排，本次会议请假，部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
案
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
关于补选董皞先生为公 55,806,961 95.7110 是
司独立董事的议案
关于补选赵建社先生为 56,160,517 96.3174 是
公司独立董事的议案
关于补选赵红女士为公 55,792,455 95.6862 是
司独立董事的议案
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
关于补选董皞 19,56 90.1526
立董事的议案
关于补选赵建 19,92 91.7814
社先生为公司 2,592
独立董事的议
案
关于补选赵红 19,55 90.0858
立董事的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
有效表决权股份总数的过半数通过；
三、 律师见证情况
律师：刘瑞泉、陈思怡
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《证券法》
《股东会规则》等法
律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次会议人员的资
格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
西安凯立新材料股份有限公司董事会
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