证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2025-044
哈尔滨新光光电科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 11 日
（二） 股东会召开的地点：哈尔滨市松北区创新路 1294 号 801 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 47
普通股股东所持有表决权数量 2,773,030
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 2.7964
注：截至股权登记日，公司总股本为 100,000,000 股，其中公司回购专户中的股份数量为
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长康为民先生主持会议，会议采取现
场投票和网络投票相结合的表决方式。北京市康达律师事务所陈昊律师、任星宇
律师出席了会议并作见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 2,735,474 98.6456 31,656 1.1415 5,900 0.2129
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 2,735,474 98.6456 31,655 1.1415 5,901 0.2129
计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 2,735,474 98.6456 31,656 1.1415 5,900 0.2129
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
号
<2025 年 限 制
性股票激励计
划（草案）>及
其摘要的议案》
<2025 年 限 制
性股票激励计
划实施考核管
理办法>的议
案》
股东会授权董
事会办理 2025
年限制性股票
激励计划相关
事宜的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
东代理人所持表决权的三分之二以上通过；
三、 律师见证情况
律师：陈昊、任星宇
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决
程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《规范运作》等法律、
法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会
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