证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2025-093 号
中国外运股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601598 中国外运 2025/12/19
二、 增加临时提案的情况说明
中国外运股份有限公司（以下简称：中国外运或公司）已于2025 年 12 月 6
日公告了股东会召开通知，合计持有3.69%股份（截至出具临时提案函件之日）
的股东中国南航集团资本控股有限公司，在2025 年 12 月 9 日提出临时提案并书
面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现
予以公告。
（1）关于增加董事会席位暨修订《公司章程》及其附件相关条款的议案
根据实际情况，公司拟将董事会成员人数由十一名增至十二名，其中非独立
董事人数八名，独立董事人数四名。
根据董事会席位增加情况，公司拟相应对《中国外运股份有限公司章程》
（以
下简称：
《公司章程》）第一百一十四条及其附件《中国外运股份有限公司董事会
议事规则》（以下简称：《公司董事会议事规则》）第三条的相关内容进行修订。
具体如下：
制度名称 修订前 修订后
《公司章程》 第一百一十四条 公司设董事 第一百一十四条 公司设董事
会，董事会由十一名董事组成。 会，董事会由十二名董事组
外部董事应占董事会人数的二 成。外部董事应占董事会人数
分之一以上，独立董事不少于 的二分之一以上，独立董事不
三分之一且不少于三人。 少于三分之一且不少于三人。
…… ……
《公司章程》 第三条 公司设董事会，董事会 第三条 公司设董事会，董事
附件-《公司董 由 11 名董事组成，其中外部董 会由十二名董事组成，其中外
事会议事规 事（指不在公司内部任职的董 部董事（指不在公司内部任职
则》 事，下同）应占董事会人数的 的董事，下同）应占董事会人
二分之一以上，独立董事不少 数的二分之一以上，独立董事
于三分之一且不少于三人。董 不少于三分之一且不少于三
事会设董事长一名，可以设立 人。董事会设董事长一名，可
副董事长一名。 以设立副董事长一名。
（2）关于增选龚卫国先生为公司董事的议案
经董事会提名委员会审核，公司拟增选龚卫国先生（简历如下）为公司第四
届董事会董事候选人，任期自股东会审批通过之日起至第四届董事会届满之日止。
本议案以股东会审议通过《关于增加董事会席位暨修订<公司章程>及其附件相
关条款的议案》为前提。
龚卫国先生，男，1971 年出生，中共党员，经济师，现任南方航空物流股
份有限公司总经理、党委副书记。龚先生毕业于中山大学化学系，获应用化学专
业理学学士学位。曾任中国南方航空股份有限公司货运部副总经理、党委委员，
南方航空货运物流（广州）有限公司副总经理、党委委员。2022 年 4 月至今任
南方航空物流股份有限公司（2022 年 11 月更名，更名前为南方航空物流有限公
司）总经理、党委副书记。
龚先生与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存
在关联关系，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所规定的不得担任
上市公司董事的情形。截至本公告披露之日，龚先生未持有公司股票。
上述议案均已经公司于 2025 年 12 月 11 日召开的第四届董事会第二十次会
议审议通过。
三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 12 月 6 日公告的原股东会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 12 月 29 日 10 点 00 分
召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼招商局广场 B 座 11 层 1 号
会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日
至2025 年 12 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
相关条款的议案
其附件相关条款的议案
上述议案已经公司分别于 2025 年 12 月 5 日和 2025 年 12 月 11 日召开的第
四届董事会第十九次会议和第四届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见
公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《证券日报》及《证券时报》刊
登的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
中国外运股份有限公司董事会
附件：授权委托书
授权委托书
中国外运股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关条款的议案
附件相关条款的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。如受托人无法参加股东会，同意受托人根据本授权委托书的指示转授并委托
第三人投票，如委托人未作具体指示的，第三人应根据受托人的意愿表决。
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