上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
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关于宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
法律意见书
致：宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波圣龙汽车动力系统股
份有限公司（以下简称“公司”或“圣龙股份”）委托，就公司召开 2025 年第一
次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司章程》（以下
简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集。2025 年 11 月 25 日公司
召开第六届董事会第十二次会议，决议召集本次股东大会。
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公司已于 2025 年 11 月 26 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上刊登了《圣龙股份关于召开 2025 年第一次临时股东大会
的通知》，前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括
现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对
象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流
程、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期
已达 15 日。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2025 年 12 月 11 日下午 14：00 在浙江省宁波市鄞
州区金达路 788 号公司技术中心四楼会议室如期召开。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间：
通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 11 日
进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规
章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 219 人，代表有表决权股
份 146,757,301 股，占公司有表决权股份总数的 62.0769%，其中：
经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股
东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 5 名，均为
截至 2025 年 12 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份 145,100,925 股，占公司有表决权
股份总数的 61.3763%。
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经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
根据上海证券信息有限公司、互联网投票系统提供机构的数据显示，本次股
东大会通过网络投票系统进行表决的股东共计 214 人，代表股份 1,656,376 股，
占公司有表决权股份总数的 0.7006%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证
其身份。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 214 人，代表有表决权
股份 1,656,376 股，占公司有表决权股份总数的 0.7006%。
（注：中小投资者股东，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控
制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、
监事和高级管理人员。）
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其
出席会议的资格均合法有效。其中通过网络投票系统进行投票的股东资格，由
网络投票系统提供机构上海证券信息有限公司验证其身份。
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级
管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司
法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
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四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。公司对现场投票与网络投票的表
决结果合并统计，会议主持人当场宣布了议案的表决情况和结果，出席会议的股
东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
本次股东大会的表决结果如下：
表决结果：同意 146,065,101 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.5283%；反对 667,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 964,176 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 58.2099%；反对 667,700 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 40.3108%；弃权 24,500 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.4793%。
本议案已获通过。
表决结果：同意 146,144,401 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.5823%；反对 588,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 1,043,476 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 62.9975%；反对 588,400 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 35.5233%；弃权 24,500 股，占出
席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.4792%。
本议案已获通过。
表决结果：同意 146,144,301 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
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的 99.5823%；反对 584,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 1,043,376 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 62.9914%；反对 584,600 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 35.2939%；弃权 28,400 股，占出
席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.7147%。
本议案已获通过。
表决结果：同意 146,161,401 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.5939%；反对 567,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 1,060,476 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 64.0238%；反对 567,500 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 34.2615%；弃权 28,400 股，占出
席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.7147%。
本议案已获通过。
表决结果：同意 146,264,201 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.6640%；反对 472,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 1,163,276 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 70.2301%；反对 472,000 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 28.4959%；弃权 21,100 股，占出
席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.2740%。
本议案已获通过。
表决结果：同意 146,259,201 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
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的 99.6605%；反对 480,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 1,158,276 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 69.9283%；反对 480,900 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 29.0332%；弃权 17,200 股，占出
席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.0385%。
本议案已获通过。
表决结果：同意 146,263,201 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.6633%；反对 473,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 1,162,276 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 70.1698%；反对 473,000 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 28.5563%；弃权 21,100 股，占出
席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.2739%。
本议案已获通过。
表决结果：同意 146,261,801 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.6623%；反对 478,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 1,160,876 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 70.0852%；反对 478,300 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 28.8762%；弃权 17,200 股，占出
席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.0386%。
本议案已获通过。
表决结果：同意 146,261,801 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
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的 99.6623%；反对 477,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 1,160,876 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 70.0852%；反对 477,300 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 28.8159%；弃权 18,200 股，占出
席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.0989%。
本议案已获通过。
表决结果：同意 146,265,601 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.6649%；反对 469,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 1,164,676 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 70.3147%；反对 469,600 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 28.3510%；弃权 22,100 股，占出
席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.3343%。
本议案已获通过。
表决结果：同意 146,170,501 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.6001%；反对 568,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 1,069,576 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 64.5732%；反对 568,600 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 34.3279%；弃权 18,200 股，占出
席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.0989%。
本议案已获通过。
表决结果：同意 146,166,601 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
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的 99.5974%；反对 568,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 1,065,676 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 64.3378%；反对 568,600 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 34.3279%；弃权 22,100 股，占出
席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.3343%。
本议案已获通过。
表决结果：同意 146,170,101 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.5998%；反对 565,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 1,069,176 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 64.5491%；反对 565,100 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 34.1166%；弃权 22,100 股，占出
席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.3343%。
本议案已获通过。
表决结果：同意 146,250,401 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.6545%；反对 488,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 1,149,476 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 69.3970%；反对 488,700 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 29.5041%；弃权 18,200 股，占出
席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.0989%。
本议案已获通过。
表决结果：同意 138,224,576 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
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的 99.6464%；反对 472,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 1,165,976 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 70.3931%；反对 472,200 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 28.5080%；弃权 18,200 股，占出
席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.0989%。
本议案已获通过。
上述议案中，1.01 为特别决议议案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。议案 1.01 和议案 3 为影响中小投资者利益的
事项，公司已对中小投资者的表决单独计票并披露。议案 3 关联股东罗力成、陈
雅卿需回避表决。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章
程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均
符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文
件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于宁波圣龙汽车动力系统股份
有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
金海燕
负责人： 经办律师：
沈国权 金如意
上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·香港·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安·广州·长春·武汉·乌鲁木齐·海口·长沙·昆明·哈尔滨·伦敦·西雅图·新加坡·东京·悉尼
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