证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2025（043）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、重整情况概述
限责任公司（以下简称“金州电力”）等 24 家公司以其资产不能清偿全部到期
债务、明显缺乏清偿能力，但具备重整价值和重整可能性为由，向贵州省黔西南
布依族苗族自治州中级人民法院（以下简称“法院”）申请重整并进行预重整。
法院经审查认为，金州电力等 24 家公司已具备破产原因，且具备重整价值和可
能性，符合预重整条件，遂于 2025 年 1 月 23 日至 2025 年 2 月 12 日决定对金
州电力等 24 家公司启动预重整。因金州电力等 24 家公司存在法人人格混同、
区分各关联企业成员财产成本过高、影响债权人公平清偿利益等情形，金州电力
清算组经法院同意采取模拟实质合并的方式开展预重整有关工作。
分别裁定受理金州电力等 24 家公司的重整申请。2025 年 8 月 28 日，法院作出
（2025）黔 23 破 3 号至 26 号《民事裁定书》，裁定对金州电力等 24 家公司
进行实质合并重整。2025 年 11 月 3 日，法院作出（2025）黔 23 破 3 至 26 号
之一《民事裁定书》，裁定确认金州电力等 24 家公司第一批无争议债权，其中
公司经确认的无争议债权金额合计为 19,075.63 万元，债权性质为普通债权。具
体内容详见公司于 2025 年 11 月 5 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨
潮资讯网发布的《关于公司债务人重整的提示性公告》（公告编码：2025（037）
号）。
二、重整进展情况
近日，公司收到《贵州金州电力集团有限责任公司等 24 家公司实质合并重
整案第二次债权人会议通知》，获悉金州电力等 24 家公司重整案第二次债权人
会议将于 2025 年 12 月 12 日召开，会议将对《贵州金州电力集团有限责任公司
等 24 家公司实质合并重整计划（草案）》（以下简称“《重整计划（草案）》”）
进行表决。《重整计划（草案）》中与公司有关的普通债权调整与受偿方案如下：
于法院裁定批准重整计划之日起 6 个月内清偿完毕；
“债转股”方式在法院裁定批准重整计划之日起 12 个月内综合受偿。
三、董事会审议情况
根据法院于 2025 年 11 月 3 日作出的（2025）黔 23 破 3 至 26 号之一《民
事裁定书》，公司经确认的无争议债权金额合计为 19,075.63 万元，债权性质为
普通债权。考虑到相关债权金额及对公司可能产生的损益影响，公司将该事项提
交董事会审议，无需经股东会审议批准。
公司于 2025 年 12 月 11 日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了
《关
于公司债务人重整相关事项的议案》，同意公司债务人金州电力等 24 家公司实
质合并重整第二次债权人会议提出的《重整计划（草案）》，并授权公司经营管
理层参与债权人会议及重整计划后续实施所涉事项的具体决策、文件签署及相关
手续办理等工作。
四、对公司的影响及其他情况说明
根据金州电力及其下属公司的具体情况，基于谨慎性原则，截至2025年6月
计5,057.85万元。截至本公告披露日，金州电力等24家公司的重整计划尚未经债
权人会议表决通过，且重整计划表决通过后的具体实施情况仍具有不确定性，对
公司当期及未来财务状况的影响尚具有不确定性。公司预计本次债务人重整事项
不会对公司整体的业务开展与经营发展造成实质影响。
公司将密切关注上述事项进展情况，积极采取措施保障公司及全体股东的合
法权益，并将根据法律法规要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会
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