证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2025-066
广州维力医疗器械股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 11 日
(二)股东会召开的地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南 47 号公司一号楼二楼
会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，副董事长兼总经理韩广源先生主持，大会采
用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符
《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
因出差在外，未能列席本次会议。
席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 151,885,314 99.9316 92,200 0.0606 11,700 0.0078
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《公司 2025 年
分配预案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决
权的 1/2 以上审议通过。
三、 律师见证情况
律师：李紫薇、陈启光
本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《股东会规则》和《公司章程》
的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备
合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》
《股东会规则》及《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
广州维力医疗器械股份有限公司董事会
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经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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