证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2025-066
安徽蓝盾光电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第七次会议于 2025 年 12 月 10 日以现场结合通讯的方式召开，现
场会议于公司会议室召开，其中王建强先生、袁永刚先生、万露露女
士、孙元媛女士、于波先生、蒋蔚女士、曹春雷先生以通讯表决方式
出席会议。经全体董事同意豁免会议通知期限要求，会议通知于 2025
年 12 月 8 日以邮件、电话通知等方式送达。公司应出席会议董事 8
实际出席会议董事 8 名（其中以通讯表决方式出席会议董事 7 名）
名， ，
会议由董事长王建强先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过表决，审议并通过了以下事项：
（一）审议通过《关于终止购买上海星思半导体有限责任公司部
分股权的议案》
公司于 2024 年 7 月 26 日召开第六届董事会第十七次会议，审议
通过了《关于购买上海星思半导体有限责任公司部分股权的议案》，
公司控制的安徽蓝芯企业管理合伙企业（有限合伙）拟以现金 8,000
万元的价格购买珠海洛恒投资合伙企业（有限合伙）持有的上海星思
半导体有限责任公司（现已更名为“上海星思半导体股份有限公司”）
对应注册资本人民币 782,844 元的股权（以下简称“本次交易”）。
终止本次交易不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，
不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意终止本次交易，
授权管理层或管理层授权人员代表公司全权处理终止本次交易的相
关事宜，并签署相关文件。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于终止购买上海星思半导体有限责任公司部分股权暨对外投资
的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第七届董事会战略委员会第三次会议审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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