证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2025-042
汉商集团股份有限公司
第十二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5 日以网络传
输的方式发出关于召开第十二届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）的
通知及会议材料。本次会议于 2025 年 12 月 10 日以通讯表决方式召开，应出席
董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）本次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《关
于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关
法律法规的规定，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》
规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及
监事会、监事的规定不再适用，并相应修订《公司章程》。公司现任监事将自公
司股东会审议通过取消监事会事项之日起自动解除监事职务。在此之前，公司第
十二届监事会仍将严格按照有关规定勤勉尽责地履行监督职能，维护公司和全体
股东的利益。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《汉商集团关于修订<公司章程>并取消监事会暨新增、修订部分治理制度的公告》
（公告编号：2025-044）、《公司章程》（2025 年 12 月修订）。
本议案需提交 2025 年第二次临时股东会审议。同时，公司提请股东会授权
公司管理层在股东会审议通过后办理章程修订、取消监事会相关的工商变更登记、
备案等全部事宜。
（二）本次会议审议通过了《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》。
序号 制度名称 类型
议，修订后的制度自股东会审议通过之日起生效施行，原制度相应废止：
序号 制度名称 类型
序号 制度名称 类型
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《汉商集团关于修订<公司章程>并取消监事会暨新增、修订部分治理制度的公告》
（公告编号：2025-044）、相关制度全文。
（三）本次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议
案》。
公司决定于 2025 年 12 月 29 日下午 2:30 在武汉市汉阳区汉阳大道 134 号公
司本部 8 楼 801 会议室召开 2025 年第二次临时股东会，大会将审议以下议案：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
汉商集团股份有限公司董事会
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