汉商集团股份有限公司
经理工作细则
第一条 为进一步完善汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理
结构，规范经理的行为，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《汉商集团股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定本细则。
第二条 公司经理由董事会聘任或者解聘，任期三年，连聘可以连任。经理
可以在任期届满以前提出辞职。有关经理辞职的具体程序和办法由经理与公司之
间的劳动合同规定。
第三条 经理对董事会负责，行使《公司章程》赋予的职权。
第四条 经理应坚持民主集中制和分工负责与统一领导相结合的原则，重大
事项须经集体研究决定。
第五条 公司建立经理办公会制度。经理办公会例会每月召开一次。
第六条 公司有下列重大事项，应召开临时经理办公会：
第七条 经理办公会由经理负责召集并主持。经理因故不能履行职务时，应
委托一名高级管理人员或经理授权参加会议的其他人员主持。
第八条 经理办公会由经理、副经理、财务负责人参加。必要时，邀请董事
及有关部门负责人参加。
第九条 召开经理办公会，应于召开会议前至少一天通知有关人员。会议通
知应包括时间、地点、会期、议题、参加人员，通知可采用口头方式、书面形式
或者电话方式。
第十条 经理办公会作出的决议，应当由出席会议人员的过半数表决同意方
为有效。表决采用举手表决方式。会议主持人应宣布表决结果。
第十一条 经理办公会应有记录。记录应记载时间、地点、主持人、议题、
出席人员、发言要点、表决结果，并由主持人和记录人签字。记录由公司办公室
保存，保存期限不少于十年。
第十二条 副经理、财务负责人由经理提名，董事会聘任或者解聘。副经理、
财务负责人协助经理进行工作，对经理负责。
第十三条 职责及分工
（一）经理
度，决定公司职工的聘用和解聘；
经理列席董事会会议。
（二）副经理
（三）财务负责人
督；
管理工作；
分析和检查；
执行财务纪律；
第十四条 经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，忠实履行
职权，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权谋取私利，也不得越权行事。
第十五条 经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保
险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会
和职代会的意见。
第十六条 经理在编制年度生产经营计划和工作总结时，应当征询工会和职
代会的意见。
第十七条 经理在董事长授权范围内决定公司的资金、资产运用及签订重
大合同。
第十八条 公司在经营活动中发生以下事项时，经理应及时向董事会报告：
（一）公司生产经营条件或环境发生重大变化；
（二）报告期利润实现数较利润预算数相差较大时；
（三）公司财务状况发生异常变动；
（四）重大合同执行或生产经营过程中与第三方存在重大争议的事项；
（五）其他重大事项。
如董事会要求经理汇报工作，经理应在接到前述通知的 3 日内按照董事会的
要求报告工作。
第十九条 公司董事会做出决议后，属于经理职责范围内或董事会授权经
理办理的事项，由经理根据本工作细则组织贯彻实施，并将执行情况向董事会书
面报告。经理应于每年底向董事会提交授权事项办理情况书面报告，并在年度董
事会上提交经理工作报告。
第二十条 本细则经公司董事会审议批准后生效并实施，修订时亦同。
第二十一条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规及《公司章程》的规
定执行；本制度如与日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》
相抵触时，按有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并据以修订，报董事
会审议通过。
第二十二条 本细则由公司董事会负责解释。
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