证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2025-064
转债代码：113674 转债简称：华设转债
华设设计集团股份有限公司
关于2025年第一次临时股东会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603018 华设集团 2025/12/24
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 11 日披露
的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》
（公告编号：2025-063）,经事后
审核发现上述文件的部分内容需予更正，具体更正内容如下：
五、会议登记方法
（一）现场登记
登记时间：2025 年 5 月 26 日，9:00－17:00
更正为：
登记时间：2025 年 12 月 26 日，9:00－17:00
（二）信函或传真登记
信函或传真登记须将前述规定登记凭证复印件在 2025 年 5 月 26 日 17:00 点
前以信函或传真送达本公司。
更正为：
信函或传真登记须将前述规定登记凭证复印件在 2025 年 12 月 26 日 17:00
点前以信函或传真送达本公司。
三、 除了上述更正补充事项外，于2025 年 12 月 11 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 更正补充后股东会的有关情况。
召开日期时间：2025 年 12 月 29 日 10 点 00 分
召开地点：南京市秦淮区紫云大道 9 号公司 E3 会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日
至2025 年 12 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
的议案》
累积投票议案
特此公告。
华设设计集团股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
华设设计集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 29 日
召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
司章程>及其附件的议案》
度的议案》
度
办法
序号 累积投票议案名称 投票数
议案》
案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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