证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-090
中粮生物科技股份有限公司
关于召开 2025 年第 5 次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）已于 2025 年 11 月 29 日在《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《中粮科技：关于召
开 2025 年第 5 次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-082）。为保护投资者的合法权益，方便公
司股东行使股东大会表决权，本次股东大会将通过深圳证券交易所系统及互联网投票系统向社会公众股
股东提供网络形式的投票平台。现发布公司关于召开 2025 年第 5 次临时股东大会的提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日
年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 12 月 10 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事（包括独立董事）、监事及全体高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
码
可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提
案 案
关于取消公司监事会并废止《监事会 非累积投票提
议事规则》的议案 案
非累积投票提
案
非累积投票提
案
非累积投票提
案
持表决权的 2/3 以上表决通过。
年 11 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司将对上述议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时
公开披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡；
（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、 自然人股东身份证件复
印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡；
（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件
并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业
执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票 授权委托书（加盖公章）、股票账户卡。 股
东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书
等原件，转交会务人员。 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委
托书或者其他授权文件应当经过公证。 参加现场会议的代理投票授权委托书请见本通知附件 2。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司九届董事会 2025 年第 9 次临时会议决议。
特此公告。
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