明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料
会
议
资
料
明新旭腾新材料股份有限公司
二〇二五年十二月
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为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，
保证会议顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和规定，
特制订本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡、持股证明、身份证或法人单
位证明，委托出席的需出示授权委托书等证件，经工作人员验证后领取股东大会
资料，方可出席会议。
三、与会股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座，请将移动电话调至
振动档或静音，并保持会场安静和整洁。大会正式开始后，未经公司董事会同意，
除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。
四、大会正式开始后，迟到股东人数、股份数额不计入现场表决数，建议其
通过网络投票方式投票。特殊情况，应经董事会同意并向董事会办公室申报。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、股东要求在股东大会上发言，应举手示意，并在主持人许可后进行。主
持人可以要求发言股东履行登记手续后按举手先后顺序发言。每位股东发言限在
有针对性地集中回答股东问题。
七、本次会议采用现场投票和网络投票表决的方式。出席现场会议的股东以
其所持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一票表决权。股东在投票
表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任
选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。参加网络
投票的股东请根据《明新旭腾关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》中
网络投票的内容进行投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决
方式。
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一、时间：2025 年 12 月 18 日 14 时 00 分
二、地点：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188 号公司会议室
三、大会主持人：公司董事长庄君新先生
四、大会介绍
（一）主持人介绍股东到会情况，并宣布大会开始
（二）主持人介绍到会董事、监事、高级管理人员、见证律师及相关人员
（三）董事会秘书罗政先生宣读大会会议须知
五、宣读会议议案
由董事会秘书罗政先生简要介绍本次会议议案
六、审议与表决
（一）股东或股东代表发言、质询
（二）公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
（三）会议主持人提名计票、监票人名单（其中股东代表两名、监事代表一
名，律师一名），会议选举通过计票、监票人选
（四）工作人员下发表决票，出席现场会议的股东投票表决
七、统计并宣读表决结果
（一）工作人员收集表决票，在律师见证下，计票、监票人统计出席现场会
议股东的表决结果
（二）工作人员上传现场表决结果至上证所信息网络有限公司
（三）与会代表休息（工作人员统计网络及现场投票结果）
（四）监票人宣读现场投票和网络投票合并后的表决结果
八、宣读会议决议和法律意见
（一）主持人庄君新先生宣读股东大会决议
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（二）见证律师发表股东大会的法律意见
（三）与会董事签署会议决议及会议记录
（四）主持人庄君新先生宣布会议闭会
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议案一
关于取消监事会并修订公司章程的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
一、取消公司监事会
为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1
日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新
公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》
（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，
公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止
公司《监事会议事规则》。在公司股东大会审议通过取消监事会的有关事项前，
公司第四届监事会仍将严格按照法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监
督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规
性进行监督，维护公司和全体股东的合法权益。
二、修订《公司章程》
根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称
“《上市规则》”）等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治
理结构，适应上市公司规范治理运作需要，公司结合相关规定及实际情况，拟对
《公司章程》中的相关条款进行修订。
因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东
大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”、“监
事会”、“监事会会议决议”、“监事会主席”的表述并部分修改为审计委员会
成员、审计委员会、审计委员会召集人，因删除和新增条款导致原有条款序号发
生变化（包括引用的各条款序号），不再逐项列示，具体修订情况见公司于 2025
年 11 月 29 日披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>、新增及修订公司部分
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治理制度的公告》（公告编号：2025-110）。
上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准，提请股东大会授权董事
会办理相应的工商变更登记及章程备案手续。
以上议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，现请各位股东及股东
代表审议。
明新旭腾新材料股份有限公司董事会
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议案二
关于新增及修订公司部分治理制度的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
为进一步完善公司治理制度体系，提升公司规范运作水平，保持公司制度与
最新法律法规要求及监管规定有效衔接，根据《公司法》《上市公司治理准则》
《章程指引》《上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合《公司章程》修改及公司
实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订，并制定了部分新治理制度，具体明
细如下：
变更
文件名称
情况
上 述 修 订 后 的 制 度 已 于 2025 年 11 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)及指定媒体予以披露，敬请投资者查阅。
以上议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，现请各位股东及股东
代表审议。
明新旭腾新材料股份有限公司董事会
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附件 1：授权委托书
授权委托书
明新旭腾新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 12 月 18
日召开的贵公司 2025 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
章程的议案
理制度的议案
理制度
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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