证券代码：603082 证券简称：北自科技
北自所（北京）科技发展股份有限公司
会议资料
北自所（北京）科技发展股份有限公司
各位股东及股东代表：
为了维护广大投资者的合法权益，确保北自所（北京）科技发展股份有限
公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东会顺利召开，根据《中华人
民共和国公司法》《公司章程》及公司《股东会议事规则》等有关规定，制定
本须知，请出席股东会的全体人员自觉遵守。
序安排和会务工作。
明材料原件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明、
加盖公章的法人股东营业执照复印件等）于2025年12月19日下午13:30-14:00准
时到达会场办理签到登记手续。
问的股东事先向会议会务组登记申请，并提供发言提纲，由公司统一安排发言
和解答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯股东合法权益
的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
议案。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。出席本次现场会议的股东，若已进行会议
登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东自动放弃表决权利，其
所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
出席会议的股东、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以
外，公司有权依法拒绝其他人员入场。
案进行表决时，由律师、股东代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持
人宣布。
北自所（北京）科技发展股份有限公司
会议时间：2025年12月19日14点00分
会议地点：北京市西城区教场口街1号3号楼会议室
召集人：公司董事会
会议主持人：董事长王振林先生
会议议程：
（1）《关于续聘会计师事务所的议案》
议案一：《关于续聘会计师事务所的议案》
各位股东及股东代表：
北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2025年
度财务报告审计机构及内部控制审计机构，自公司股东会审议通过之日起生效。
具体如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人：谭小青先生
截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务
收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年
报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、
软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生
产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，
租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。
公司同行业上市公司审计客户家数为255家。
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额
和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规
定。
除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为
在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
截至2024年12月31日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律
监管措施10次和纪律处分1次。
（二）项目信息
拟签字项目合伙人：张昆女士，1999年获得中国注册会计师资质，2009年
开始从事上市公司审计，1999年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提
供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
拟担任项目质量控制复核合伙人：梁志刚先生，2001年获得中国注册会计
师资质，2001年开始从事上市公司审计，2001年开始在信永中和执业，2024年
开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司超过10
家。
拟签字注册会计师：孙佩佩女士，2014年获得中国注册会计师资质，2015
年开始从事上市公司审计，2012年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司
提供审计服务，近三年签署上市公司5家。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受
到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管
理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处
分等情况。
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人
员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
元（含税），内部控制审计费用5.00万元（含税），较上期审计费用均未增长。
定价原则系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、
承担的工作量，以所需工作人员、日数和每个工作人日收费标准确定。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 4 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
该议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，现提请股东会审议。
请各位股东及股东代表审议。
北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会
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