证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2025-097
债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托授权代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于董事会换届选举非独立董事的议
案》
选举张忠良先生为公司第五届董事会非独
立董事
选举张瑞琪女士为公司第五届董事会非独
立董事
选举陈松杰先生为公司第五届董事会非独
立董事
选举张红曼女士为公司第五届董事会非独
立董事
选举杨兆龙先生为公司第五届董事会非独
立董事
选举林敬彩先生为公司第五届董事会非独
立董事
选举薛锦达先生为公司第五届董事会独立
董事
选举张海涛先生为公司第五届董事会独立
董事
选举孙健敏先生为公司第五届董事会独立
董事
选举钱进先生为公司第五届董事会独立董
事
本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
事、独立董事应分别采用累积投票制选举。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股
份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但投票总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职
资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理
人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 1）和本人身份证。
凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件 1）
和本人身份证。
记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件 2），请发传真或邮件后电话确认。
（二）登记时间
（三）登记地点
联系地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区开源路 669 号董事会办公室
邮政编码：315301
联系电话：0574-63411656
传 真：0574-63411657
联系邮箱：sunrise001@zxec.com
联系人：张红曼
（四）注意事项：
登记手续；
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 3。
五、备查文件
特此公告。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会
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