证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-081
张小泉股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
经公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于召开 2025 年第三次临时
股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 25 日（星期四）14:30。
（2）网络投票时间：2025 年 12 月 25 日（星期四）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议
的股东可以书面委托代理人出席会议并参与表决（该股东代理人不必是公司股
东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
园区 5 号楼 13 层会议室。
份的股东提出临时提案的，公司将在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，
披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
异议，股东大会方可进行表决。
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；议案 1.00、5.00、6.00 为普通决议
事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记事项
话登记。
采取信函、邮件或传真方式登记的须在 2025 年 12 月 19 日下午 16:00 之前送达，
发送邮件或传真到公司请电话确认。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须填写参会股东登记表（见附
件 2）、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书及个人身份证
复印件；法人股东委托代理人出席的，还须填写授权委托书（见附件 3）并提交
出席人身份证复印件。
（2）自然人股东登记：个人股东须填写参会股东登记表（见附件 2）并提
交本人身份证复印件等相关证明材料的原件或复印件办理登记手续；委托代理人
出席的，还须填写授权委托书（见附件 3）并提交出席人身份证复印件。
（3）异地股东可凭以上有关证件及资料，采用电子邮件、信函或传真的方
式登记，电子邮件、信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当
地邮戳日期为准），并请与公司进行登记确认。
联系电话：0571-88153668
联系传真：0571-88153677
邮箱地址：zxqzq@zhangxiaoquan.cn
联系人：平燕娜
联系地址：浙江省杭州市富阳区东洲街道明星路 9 号运通网城园区 5 号楼
邮政编码：311401
股东大会，现场与会人员的食宿及交通等费用自理。
会场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络
投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
张小泉股份有限公司
董事会
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码为 351055，投票简称为“小泉投票”。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其
拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举独立董事（如表一提案 1.00，采用差额选举，应选人数为 1 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数 1 人为限在候选人中进行分配，总
数不得超过其拥有的选举票数。
（3）本次股东大会议案均为非累积投票提案。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
任意时间。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
张小泉股份有限公司
股东姓名/名称
股东地址
个人股东身份证号 法人股东法定代表
码/法人股东统一社 人姓名
会信用代码
股东证券账户号码 持股数量（股）
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
发言意见及要点：
股东或代理人签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
投资部办公室。具体方式可包括：
（1）信函送达（地址：浙江省杭州市富阳区东洲街道明星路 9 号运通网城园区 5 号楼
（2）传真方式（传真号：0571-88153677）
（3）电子邮件方式（邮箱地址：zxqzq@zhangxiaoquan.cn）
信函、传真或电子邮件方式请注明“股东大会”，公司不接受电话登记。
点，并注明所需的时间。
附件 3：
张小泉股份有限公司
致：张小泉股份有限公司
兹委托__________先生（女士）(以下称“受托人”) 代表本人/本单位出席张
小泉股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行
使表决权。
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人持股数量及性质：
委托人证券账户号码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束
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