证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2025-077
天奇自动化工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”、“天奇股份”）于 2025 年 12 月
度的议案》。现将具体情况公告如下：
为全面贯彻落实最新法律法规的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范
公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《上
市公司治理准则》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，同步拟对
部分公司治理制度进行修订、制定。具体情况如下表所列：
是否需要提交
序号 制度名称 变更情况
股东会审议
董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管
理制度
上述制度中，第 1-3 项尚需提交公司股东会审议通过后生效，第 4-16 项自公司董事会
审议通过之日起生效。
上述公司治理制度全文详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会
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