证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-140
山东道恩高分子材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易情况
（一）概述
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 10 日召
开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，
预计 2026 年度与公司关联方道恩化学有限公司（以下简称“道恩化学”）、大韩道恩
高分子材料（上海）有限公司（以下简称“大韩道恩”）、山东道恩钛业股份有限公司
（以下简称“道恩钛业”）、青岛海尔环保材料科技有限公司（以下简称“海尔环保”）、
山东道恩模塑有限公司（以下简称“道恩模塑”）、山东龙口双龙化工有限公司（以下
简称“双龙化工”）、山东东朋自控仪表有限公司（以下简称“东朋自控”）、烟台龙
港泵业股份有限公司（以下简称“龙港泵业”）、山东道恩斯维特科技有限公司（以下
简称“道恩斯维特”）、龙口市荣畅农机服务有限公司（以下简称“荣畅农机”）、山
东蔚岚丰源新材料有限公司（以下简称“山东蔚岚”）、山东道恩国际贸易有限公司（以
下简称“道恩国贸”）、龙口市东泰橡塑制品有限公司（以下简称“龙口东泰”）、山
东荣畅物流有限公司（以下简称“荣畅物流”）、山东道恩国际物流有限公司（以下简
称“国际物流”）、山东道恩旅游服务有限公司（以下简称“旅游服务公司”）、烟台
化工设计院有限公司（以下简称“化工设计院”）、山东道恩工程建设有限公司（以下
简称“工程建设”）等关联方发生日常关联交易总额不超过人民币 100,895 万元，交易
价格依据市场价格确定。关联董事于晓宁、韩丽梅、王永放、宋慧东、蒿文朋、田洪池
回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案须提交公司
股东会审议。
（二）预计 2026 年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
截至 2025 年
关联交易 合同签订金额 1-10 月已
关联交易类别 关联方 关联交易内容
定价原则 或预计金额 发生金额（未
经审计）
购买原材料、
道恩化学 市场价格 48300 35031
产品
购买原材料、
大韩道恩 市场价格 11410 6204
产品
购买原材料、
道恩钛业 市场价格 1550 382
产品
购买原材料、
海尔环保 市场价格 12200 2368
产品
购买原材料、
道恩模塑 市场价格 600 332
产品
购买原材料、
双龙化工 市场价格 80 38
产品
向关联人采购 购买原材料、
东朋自控 市场价格 130 5
原材料、产品 产品
购买原材料、
龙港泵业 市场价格 55 39
产品
购买原材料、
道恩斯维特 市场价格 300 272
产品
购买原材料、
荣畅农机 市场价格 160 53
产品
购买原材料、
山东蔚岚 市场价格 200 0
产品
同一实际控制人 购买原材料、
市场价格 300 54
控制的其他企业 产品
小计 75285 44778
销售产品、商
道恩化学 市场价格 1200 17399
品
销售产品、商
大韩道恩 市场价格 1500 594
品
销售产品、商
道恩斯维特 市场价格 550 265
品
销售产品、商
道恩国贸 市场价格 3100 201
品
销售产品、商
海尔环保 市场价格 2450 636
向关联人销售 品
产品、商品 销售产品、商
道恩模塑 市场价格 1020 400
品
销售产品、商
东朋自控 市场价格 80 4
品
销售产品、商
东泰橡塑 市场价格 110 69
品
同一实际控制人 销售产品、商
市场价格 300 8
控制的其他企业 品
小计 10310 19576
荣畅物流 提供劳务 市场价格 12600 6765
国际物流 提供劳务 市场价格 1900 1127
化工设计院 提供劳务 市场价格 15 8
旅游服务公司 提供劳务 市场价格 75 27
接受关联人提
供的劳务
工程建设 提供劳务 市场价格 280 79
道恩模塑 租赁 市场价格 130 80
同一实际控制人
提供劳务 市场价格 300 79
控制的其他企业
小计 15300 8165
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
截至 2025 年 实际发生额与
关联交易 关联交 披露日期及索
关联方 1-10 月已发生金 预计金额 预计金额差异
类别 易内容 引
额（未经审计） （%）
购买原材
道恩化学 35031 46030 -23.90
料、产品
购买原材
大韩道恩 6204 8130 -23.69
料、产品
购买原材
道恩钛业 382 2700 -85.85
料、产品
购买原材
海尔环保 2368 4500 -47.38
料、产品
购买原材
道恩模塑 332 1197 -72.26
料、产品
购买原材 2025 年 3 月 12
双龙化工 38 430 -91.16
向关联人采购 料、产品 日披露于巨潮
原材料、产品 购买原材 资讯网《关于
东朋自控 5 280 -98.21
料、产品 2025 年度日常
购买原材 关联交易预计
龙港泵业 39 88 -55.68
料、产品 的公告》（公告
购买原材 编号：
道恩斯维特 272 360 -24.44
料、产品 2025-026）
购买原材 2025 年 8 月 26
荣畅农机 53 160 -66.88
料、产品 日披露于巨潮
同一实际控制人控 购买原材 资讯网《关于调
制的其他企业 料、产品 整 2025 年度日
常关联交易预
小计 44778 64175 -30.23
计额度的公告》
销售产品、 （公告编号：
道恩化学 17399 22435 -22.45
商品 2025-104）
销售产品、 2025 年 10 月 24
大韩道恩 594 995 -40.30
商品 日披露于巨潮
销售产品、 资讯网《关于调
道恩斯维特 265 800 -66.88
商品 整 2025 年度日
销售产品、 常关联交易预
道恩钛业 0 200 -100.00
商品 计额度的公告》
销售产品、 （公告编号：
道恩国贸 201 652 -69.17
向关联人销售 商品 2025-120）
产品、商品 销售产品、
海尔环保 636 1350 -52.89
商品
销售产品、
道恩模塑 400 540 -25.93
商品
销售产品、
东朋自控 4 100 -96
商品
销售产品、
东泰橡塑 69 120 -42.50
商品
同一实际控制人控 销售产品、
制的其他企业 商品
小计 19576 27492 -28.79
荣畅物流 提供劳务 6765 8950 -24.41
国际物流 提供劳务 1127 1211 -6.94
化工设计院 提供劳务 8 11 -27.27
旅游服务公司 提供劳务 27 80 -66.25
工程建设 提供劳务 79 520 -84.81
大韩道恩 提供劳务 7 25 -72
东朋自控 提供劳务 0 3 -100
道恩模塑 租赁厂房 80 130 -38.46
华泰丰稔 租赁 20 95 -78.95
同一实际控制人控
提供劳务 59 300 -80.33
制的其他企业
小计 8172 11325 -27.84
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计
与预计情况存在差异；2、以上数据为 2025 年 1-10 月实际发生金额，
存在较大差异的说明
部分交易仍在持续。
在业务实际开展过程中，根据市场实际需求与变化等因素影响，关联
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预 交易的实际发生金额与预计金额存在差异，属于正常的经营行为，符
计存在较大差异的说明 合公司和市场的实际情况，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东
的利益的情形。
二、关联方介绍和关联关系
法定代表人：曲萍
法定住所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区东首 264 省道路南
注册资本：10000 万元人民币
成立日期：2018 年 1 月 9 日
经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售
（不含危险化学品）；塑料制品销售；橡胶制品销售；工程塑料及合成树脂销售；高品
质合成橡胶销售；合成材料销售；产业用纺织制成品销售；染料销售；颜料销售；建筑
材料销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；石油制品销售（不含危险
化学品）；日用口罩（非医用）销售；塑料加工专用设备销售；金银制品销售；供应链
管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；专
业保洁、清洗、消毒服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；工程和技术研究和试验发展；塑料制品制造；橡胶制品制造；新材料技术研发；
货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）许可项目：海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；
道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。
收入 59,125.66 万元，净利润 2,509.84 万元。
履约能力分析：截至目前道恩化学依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信
信用状况良好，不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价
公允。
法定代表人：HA HYUN SOO
法定住所：上海市奉贤区云工路 568 号
注册资本：2400 万美元
成立日期：2011 年 12 月 23 日
经营范围：高性能高分子材料（除危险品）的开发、生产，销售公司自产产品；及
塑料技术的开发，技术转让；与上述产品同类商品、塑料制品、机械设备及零配件，化
工原材料及辅料（危险有毒易爆化学品除外）的批发和进出口，并提供相关配套服务（不
涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请）。
（涉
及行政许可的凭许可证经营）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动】
与本公司的关联关系：大韩道恩是公司的参股公司，公司董事长于晓宁、董事蒿文
朋任大韩道恩董事；董事宋慧东任大韩道恩监事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》
的规定，大韩道恩为公司的关联方。
收入 39,969.67 万元，净利润 1,326.11 万元。
履约能力分析：截至目前大韩道恩依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信
信用状况良好，不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价
公允。
法定代表人：李建立
法定住所：山东省龙口市龙口经济开发区和平北路道恩经济园区
注册资本：11595.5 万元人民币
成立日期：2007 年 7 月 26 日
经营范围：一般项目：颜料制造；颜料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；
化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用
化学产品销售（不含危险化学品）；肥料销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；新
材料技术研发；专业保洁、清洗、消毒服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：肥料生产。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）
与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。
收入 155,623.01 万元，净利润 11,773.99 万元。
履约能力分析：截至目前道恩钛业依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信
信用状况良好，不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价
公允。
法定代表人：任贤全
法定住所：山东省青岛市莱西市姜山镇盛达路 21 号
注册资本：8000 万元人民币
成立日期：2024 年 12 月 6 日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；新材料技术研发；再生资源加工；非金属废料和碎屑加工处理；再生资源销售；
资源再生利用技术研发；合成材料销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；碳纤维
再生利用技术研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；工程塑料及合成树脂销售；
合成材料制造（不含危险化学品）；塑料制品制造；塑料制品销售；产业用纺织制成品
制造；产业用纺织制成品销售；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研
发；高品质合成橡胶销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；
生态环境材料制造；生态环境材料销售；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验
发展；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
与本公司的关联关系：海尔环保是公司的参股公司，公司董事宋慧东、田洪池任海
尔环保董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，海尔环保为公司的关联方。
海尔环保公司于 2024 年 12 月 6 日成立，为新设立公司，暂无财务数据。
履约能力分析：截至目前海尔环保依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信
信用状况良好，不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价
公允。
法定代表人：于晓宁
法定住所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区道恩经济园区和平路西侧、电厂南
路南侧
注册资本：3506.22 万元人民币
成立日期：2003 年 2 月 27 日
经营范围：一般项目：模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；合成
材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；第
一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用口罩（非医用）
生产；日用口罩（非医用）销售；医用口罩零售；眼镜制造；眼镜销售（不含隐形眼镜）；
产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；家用电器制造；家用电器销售；电子
专用设备制造；电子专用设备销售；家用电器研发；体育用品及器材制造；体育用品及
器材零售；工业设计服务；厨具卫具及日用杂品研发；货物进出口。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品用塑料包装容器工具制
品生产；第二类医疗器械生产；医用口罩生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。
收入 10,428.85 万元，净利润 726.24 万元。
履约能力分析：截至目前道恩模塑依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信
信用状况良好，不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价
公允。
法定代表人：王昱槿
法定住所：龙口经济开发区电厂东路 166 号
注册资本：728 万元人民币
成立日期：1999 年 11 月 12 日
经营范围：制造销售颜料、染料、染料中间体 D-泛酸钙及其它化工产品（不含危
险化学品）；经营本企业自产产品及技术的出口业务经营本企业生产科研所需的原辅材
料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进
出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。
入 8,171.20 万元，净利润 706.82 万元。
履约能力分析：截至目前双龙化工依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信
信用状况良好，不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价
公允。
法定代表人：李建朋
法定住所：山东省烟台市龙口市龙港街道丹东线北梁家煤矿东 300 米
注册资本：5040 万元人民币
成立日期：2001 年 10 月 24 日
经营范围：一般项目：仪器仪表制造；五金产品零售；阀门和旋塞销售；泵及真空
设备销售；金属材料销售；轻质建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
纸制品销售；冶金专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；劳动保护用品销售；货物进出口；阀门和旋塞研发。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）
与本公司的关联关系：公司董事宋慧东任东朋自控董事。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》的规定，东朋自控为公司的关联方。
入 4,202.83 万元，净利润 158.30 万元。
履约能力分析：截至目前东朋自控依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信
信用状况良好，不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价
公允。
法定代表人：陈培伦
法定住所：烟台高新技术产业园区经六路 12 号
注册资本：7600 万元人民币
成立日期：2001 年 05 月 09 日
经营范围许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含
危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：泵及真空设备制造；泵及真空设
备销售；货物进出口；技术进出口；信息系统集成服务；通用设备修理；普通机械设备
安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与本公司的关联关系：公司董事王永放、宋慧东担任龙港泵业董事。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》的规定，龙港泵业为公司的关联方。
入 16,544.93 万元，净利润-1,413.24 万元。
履约能力分析：截至目前龙港泵业依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信
信用状况良好，不属于失信被执行人，本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价
公允。
法定代表人：邹秉桓
法定住所：山东省烟台市龙口市龙港街道振兴路北首道恩经济园工业园区
注册资本：5000 万元人民币
成立日期：2016 年 8 月 18 日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；产业用纺织制成品制造；纺织专用设备制造；塑料加工专用设备制造；塑料制
品制造；塑料制品销售；特种劳动防护用品生产；产业用纺织制成品销售；纺织专用设
备销售；塑料加工专用设备销售；合成材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；
特种劳动防护用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。
收入 42,860.38 万元，净利润 3,854.21 万元。
履约能力分析：截至目前道恩斯维特依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资
信信用状况良好，不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定
价公允。
法定代表人：于晓宁
法定住所：山东省龙口市龙口经济开发区桥上村北
注册资本：1000 万元人民币
成立日期：2010 年 9 月 9 日
经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程塑料及合成树
脂销售；塑料制品销售；合成材料销售；产业用纺织制成品销售；染料销售；颜料销售；
石油制品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；石灰和石膏销售；模具销售；专用
化学产品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；非金属矿及制品销售；日用口罩（非
医用）销售；水泥制品销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；电力电子元器件销售；
仪器仪表销售；五金产品零售；医护人员防护用品零售；工艺美术品及礼仪用品制造（象
牙及其制品除外）；建筑材料销售；服装服饰零售；眼镜制造；第一类医疗器械销售；
社会经济咨询服务；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）许可项目：黄金及其制品进出口；有毒化学品进出口。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）
与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。
收入 95,394.83 万元，净利润 4,593.67 万元。
履约能力分析：截至目前道恩国贸依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信
信用状况良好，不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价
公允。
法定代表人：邹方有
法定住所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区小孙家村东
注册资本：1000 万元人民币
成立日期：2003 年 4 月 23 日
经营范围：塑料制品加工销售;橡胶制品、五金制品、汽车配件、家用电器、销售
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司的关联关系：该公司法定代表人邹方有为公司实际控制人的亲属。
入 1,260.27 万元，净利润 45.50 万元。
履约能力分析：截至目前东泰橡塑依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信
信用状况良好，不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价
公允。
法定代表人：韩永卫
法定住所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区东首桥上村北一级公路南
注册资本：4000 万元人民币
成立日期：2016 年 5 月 26 日
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含
危险货物）；公共铁路运输；成品油零售（不含危险化学品）；危险废物经营。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）一般项目：道路货物运输站经营；国内货物运输代理；铁路运输
辅助活动；陆路国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批
的项目）；国内贸易代理；电子过磅服务；劳务服务（不含劳务派遣）；装卸搬运；专
业保洁、清洗、消毒服务；包装服务；园区管理服务；供应链管理服务；非金属矿及制
品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；再生资源销售；润滑
油销售；汽车新车销售；汽车零配件批发；非居住房地产租赁；物业管理；机动车修理
和维护；信息技术咨询服务；停车场服务；成品油批发（不含危险化学品）；成品油仓
储（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。
收入 37,236.06 万元，净利润 3,331.41 万元。
履约能力分析：截至目前荣畅物流依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信
信用状况良好，不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价
公允。
法定代表人：韩永卫
法定住所：山东省龙口市龙口开发区振兴路
注册资本：2000 万元人民币
成立日期：2002 年 11 月 8 日
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；国内
船舶管理业务；公共铁路运输；国际客船、散装液体危险品船运输；危险废物经营；船
员、引航员培训；船舶修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：进出口代理；报
关业务；道路货物运输站经营；港口货物装卸搬运活动；从事国际集装箱船、普通货船
运输；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；国际货物运输代理；陆路国际
货物运输代理；国际船舶代理；国内贸易代理；国内船舶代理；国内货物运输代理；无
船承运业务；船舶租赁；集装箱租赁服务；集装箱销售；船舶销售；水上运输设备零配
件销售；包装服务；专业保洁、清洗、消毒服务；非金属矿及制品销售；再生资源销售；
石灰和石膏销售；建筑材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；装卸搬运；
化工产品销售（不含许可类化工产品）；供应链管理服务；国际船舶管理业务；报检业
务；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。
收入 16,015.96 万元，净利润 2,060.14 万元。
履约能力分析：截至目前国际物流依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信
信用状况良好，不属于失信被执行人，本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价
公允。
法定代表人：张勇军
法定住所：山东省烟台市莱山区观海路 18 号
注册资本：300 万元人民币
成立日期：1985 年 10 月 12 日
经营范围：石化工程、医药工程、机械工程、建筑工程、矿山工程、环境工程、水
污染防治工程、大气污染防治工程、固体废物处理工程、物理污染防治工程、市政工程
设计、咨询，压力管道、压力容器、仪器仪表、阀门、自动化设备、环保设备、机械设
备、电线电缆、照明设备、灯具、劳保用品、五金交电、电力设备及配件的销售、安装
及维修，化工石油工程监理及施工，科技成果转化服务，知识产权代理服务，计算机网
络技术咨询服务，纳米、精细化工新材料、环保技术研发、技术转让、技术咨询，石化
设备及配件技术服务，机械设备配件、电气设备销售、安装、工程项目管理。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关联关系：公司董事宋慧东担任化工设计院董事，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》的规定，化工设计院为公司的关联方。
履约能力分析：截至目前化工设计院依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资
信信用状况良好，不属于失信被执行人，本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定
价公允。
法定代表人：王可友
法定住所：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园区
注册资本：2600 万元人民币
成立日期：2009 年 4 月 13 日
经营范围：许可项目：旅游业务；餐饮服务；住宿服务；食品销售；酒类经营；烟
草制品零售；水产养殖；渔业捕捞。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：集贸市场
管理服务；旅游开发项目策划咨询；会议及展览服务；物业管理；公园、景区小型设施
娱乐活动；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；日用百货销售；新
鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；办公用品销售；纸制品销
售；文具用品零售；外卖递送服务；专业保洁、清洗、消毒服务；机动车充电销售；集
中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；海洋服务；食用农产品初加工；海水养
殖和海洋生物资源利用装备销售；渔业机械销售；水产品收购；水产品零售；运输设备
租赁服务；船舶租赁；休闲观光活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。
入 453.70 万元，净利润-630.40 万元。
履约能力分析：截至目前旅游服务公司依法存续经营，生产经营正常，不属于失信
被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。
法定代表人：栾辉
法定住所：龙口河北路 33 号
注册资本：1000 万元人民币
成立日期：2002 年 9 月 23 日
经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程设计；道路货物运
输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；园林
绿化工程施工；工程管理服务；装卸搬运；土地整治服务；建筑材料销售；专用设备修
理；固体废物治理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。
入 5,385.37 万元，净利润 573.76 万元。
履约能力分析：截至目前工程建设依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信
信用状况良好，不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价
公允。
法定代表人：韩永卫
法定住所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区梁家煤矿东
注册资本：50 万元人民币
成立日期：1991 年 1 月 11 日
经营范围：一般项目：农业机械销售；机动车修理和维护；建筑工程用机械销售；
机械零件、零部件销售；汽车零配件批发；润滑油销售；机械设备销售；五金产品零售；
农林牧渔机械配件销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；水上运输设备零配件
销售；电力电子元器件销售；专用设备修理；涂料销售（不含危险化学品）；机械设备
租赁；洗车服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械零
件、零部件加工；金属废料和碎屑加工处理；有色金属合金销售；金属材料销售；建筑
用钢筋产品销售；金属制品销售；生物基材料销售；建筑材料销售；再生资源回收（除
生产性废旧金属）；再生资源销售；生产性废旧金属回收；再生资源加工。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。
履约能力分析：截至目前荣畅农机依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信
信用状况良好，不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价
公允。
法定代表人：常乐乐
法定住所：山东省烟台市龙口市龙港街道环海路 2 号
注册资本：500 万元人民币
成立日期：2024 年 10 月 25 日
经营范围：一般项目：高性能纤维及复合材料制造；塑料制品销售；塑料制品制造；
化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
与本公司的关联关系：公司董事王永放担任山东蔚岚董事，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》的规定，山东蔚岚为公司的关联方。
山东蔚岚公司于 2024 年 10 月 25 日成立，为新设立公司，暂无财务数据。
履约能力分析：截至目前山东蔚岚依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信
信用状况良好，不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价
公允。
三、关联交易主要内容
公司与关联方单位之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为
结算依据。
公司根据经营情况与关联方签订协议。
四、关联交易对公司的影响
公司与关联方的交易是公司生产经营的需求，充分利用关联方拥有的资源为公司生
产经营服务，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行。
公司与关联方的交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股
东利益的行为，对公司未来财务状况和持续经营无不利影响。
五、独立董事专门会议审查意见
公司预计 2026 年度日常关联交易的事项属于公司从事生产经营活动的正常业务范
围，符合公司实际经营和发展的需要，有利于保持公司持续发展与稳定增长。关联交易
遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公平合理，不存在损害公司和全体股东利益
的情形，不会影响公司的独立性。公司董事会审议该议案时，关联董事已按规定回避表
决，审议程序合法合规，因此，我们同意将该议案提交公司股东会审议。
六、备查文件
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
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