证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-138
山东道恩高分子材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会
议通知于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2025
年 12 月 10 日以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，其
中独立董事王翊民先生、杨希勇先生、车光先生以视频方式参加。会议由董事长于晓宁
先生召集和主持，公司部分高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召
开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于收购宁波爱思开合成橡胶有限公司 80%股权的议案》
为延伸公司产业链，与现有业务形成协同，丰富弹性体产品种类，公司拟收购爱思
开致新投资香港有限公司（以下简称“SK 香港”）持有的宁波爱思开合成橡胶有限公
司（以下简称“宁波爱思开”“标的公司”）80%股权，交易价格为 51,596.64 万元。
本次收购完成后，宁波爱思开将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围内。
为确保目标股权交割后，宁波爱思开生产经营的稳定及可持续，交易对手方 SK 香
港的关联方 SK Geo Centric Co., Ltd.和/或 SK Innovation Co., Ltd.持有的标的公
司产品相关的专利、专有技术及商标拟转让给公司，并于《股权转让协议》约定的变更
登记日前，签署知识产权转让协议。截至 2025 年 6 月 30 日，前述知识产权的评估值为
人民币 64,700,000 元，故知识产权转让价格不超过人民币 64,700,000 元。董事会授权
公司经营管理层具体负责签署相关协议。公司将按照相关法律、行政法规、部门规章及
规范性文件和《公司章程》的相关规定，及时履行信息披露义务。
《关于收购宁波爱思开合成橡胶有限公司 80%股权的公告》内容详见《证券时报》
《证券日报》
《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
合公司实际经营和发展需要。预计 2026 年度与公司关联方发生的日常关联交易总金额
不超过人民币 100,895 万元，交易价格依据市场价格确定。
《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事专门会议审查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
关联董事于晓宁、韩丽梅、王永放、宋慧东、蒿文朋、田洪池回避表决。
存在的关联关系详见《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于对外投资设立境外子公司的议案》
为进一步拓展海外市场，提升公司持续发展能力，推进公司全球化战略布局，公司
拟以自有资金新设新加坡全资子公司，总投资额不超过 1000 美元，实际投资金额以中
国及当地主管部门批准金额为准。公司董事会同时授权经理层及其合法授权人全权办理
公司在境外设立子公司的全部事宜。
《关于对外投资设立境外子公司的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》
同意公司于 2025 年 12 月 26 日召开山东道恩高分子材料股份有限公司 2025 年第五
次临时股东会，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
《关于召开 2025 年第五次临时股东会的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
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