珠海汇金科技股份有限公司公告（2025）
证券代码：300561 证券简称：*ST 汇科 公告编号：2025-086
珠海汇金科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 9 日召开
第五届董事会第十四次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议
案》，公司全体董事均回避表决，该议案直接提交公司 2025 年第三次临时股东
会审议。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，促进公司
董事、高级管理人员充分行使职权、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有
关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员以及其他有关责任人购买责任
保险（以下简称“责任险”），现将相关情况公告如下：
一、责任险方案
以公司与保险公司协商确定的范围为准）
准）
准）
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理
购买公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员责任保险的相关事宜（包
括但不限于确定被保险人范围、保险公司、赔偿限额、保费总额及其他保险条款；
选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关
的其他事项等），以及在今后公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员
珠海汇金科技股份有限公司公告（2025）
责任险保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重
新投保在上述保险方案范围内无需另行审议，授权有效期至公司第五届董事会任
期结束之日止，且不影响已签约保险合同的有效性。
二、审议程序
公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第五届董事会第十四次会
议分别审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。鉴于公司全体董
事为被保险对象，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
