证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-080
新疆熙菱信息技术股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
重要提示：
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》之相关规定，经新
疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第
十四次会议审议通过，公司董事会同意于 2025 年 12 月 26 日（星期五）下午
一、召开会议的基本情况
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上
市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 12 月 22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体股东，上述全体股东均有权出席股东会并行使表决权，股东本人不能亲自参
加会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司
的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
关于取消公司监事会、修订《公司章程》并办
理工商变更登记事项的议案
√作为投票对象
需逐项表决《关于修订公司部分治理制度的议
案》
（10）
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》的议案
关于修订《董事、高级管理人员所持公司股份
及其变动管理制度》的议案
关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资
金的议案
上述提案 1.00、2.01、2.02 为特别决议事项，由出席股东会的股东（包括代
理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附
件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托股东账户卡、委托
人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《参会股
东登记表》（附件三），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真或
信函须在信封上注明“股东会”字样（信函以收到时间为准，但不得迟于 2025 年
邮寄地址：上海市浦东新区龙东大道 3000 号集电港 7 号楼 3 层
熙菱信息 资本市场部 邮编：201203
（4）注意事项：
出席人身份证和授权委托书必须出示原件。 2、出席现场会议的股东和股东代理人
请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
上海市浦东新区龙东大道 3000 号集电港 7 号楼 3 层 301 室
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、 网络投票的程序：
投票代码：“350588”，投票简称：“熙菱投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有
的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数
的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对
该候选人投 0 票。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（1）登录证券公司交易客户端，选择“网络投票”或“投票”等功能栏目（各证
券公司网络投票栏目设置不同）；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”
（4）若证券公司交易客户端未升级，或未显示网络投票栏目，请咨询所开户
的证券公司，或通过互联网投票系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2025 年 12 月 26 日下午 15:00。
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表我单位（我本人）出席新疆熙菱信息
技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，并按下列指示对会议议案代为行使
表决权。
备注 同意 反对 弃权
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码
目可以投票
非累积投票提案
关于取消公司监事会、修订《公司章程》
并办理工商变更登记事项的议案
√作为投票对
需逐项表决《关于修订公司部分治理制度
的议案》
数：（10）
关于修订《重大投资和交易决策制度》的
议案
关于修订《会计师事务所选聘制度》的议
案
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
关于修订《董事、高级管理人员所持公司
股份及其变动管理制度》的议案
关于修订《累积投票制度实施细则》的议
案
关于变更部分募集资金用途并永久补充流
动资金的议案
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股性质： 委托人持股数：
委托日期： 委托期限：
受托人姓名： 受托人签名（或盖章）：
受托人身份证号码：
注：1、股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；
票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担；
法定代表人需签字。
附件 3：
新疆熙菱信息技术股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法人股东注册号
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话
附注：
达、邮寄或传真方式提交至公司，不接受电话登记。
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