珠海汇金科技股份有限公司公告（2025）
证券代码：300561 证券简称：*ST 汇科 公告编号：2025-087
珠海汇金科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“汇金科技”、“公司”）于 2025
年 12 月 9 日召开了第五届董事会第十四次会议，公司董事会决定于 2025 年 12
月 29 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第三次临时股东会（以
下简称“本次会议”或“本次股东会”）。现将会议有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；
珠海汇金科技股份有限公司公告（2025）
于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
《关于购买董事、高级管理人员责
任险的议案》
同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的有关公告。
理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表
决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印
件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账
户卡办理登记手续；
（2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理
人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托股东账户卡、身份证办理登记手续；
珠海汇金科技股份有限公司公告（2025）
（3）异地股东可以凭以上证件采取电子邮件、信函方式登记，电子邮件、
信函以收到时间为准，但不得迟于 2025 年 12 月 25 日 17：00 送达，不接受电话
登记。
电子邮件标题或信函信封请注明“2025 年第三次临时股东会”。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，
出席人身份证和授权委托书均须提供原件；出席现场会议的股东或股东代理人请
携带相关参会文件于会前半小时到会场办理登记事项。
联系人：李佳星
联系电话：0756-3236673
传真：0756-3236667
电子邮箱：investor@sgsg.cc
联系地点：广东省珠海市高新区鼎兴路 199 号 1 栋 10 层
邮政编码：519085
会期半天，与会股东食宿和交通自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司
董 事 会
珠海汇金科技股份有限公司公告（2025）
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
意时间。
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：授权委托书
珠海汇金科技股份有限公司
兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席珠海汇金科技股份有限公
司 2025 年第三次临时股东会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投
票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需
要签署的相关文件。
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
《关于购买董事、高级管理人 非累积投
员责任险的议案》 票提案
（委托人对受托人的指示，累积投票提案，以在“选举票数”下面的方框中填写的票数为准；
非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审
议事项不得有两项或多项指示；请在相应的表决意见项下填报投给候选人的选举票数。如果
委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受
托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。）
委托人姓名（名称）：_________________委托人持股数：__________________
委托人身份证号码（营业执照号码）：______________________________________
委托人股东账号：________________________
受托人签名：_________________受托人身份证号：__________________________
委托书有效期限：______________________________________________________
委托人签名（盖章）：
委托日期：
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附件三：参会股东登记表
珠海汇金科技股份有限公司
姓名或名称
身份证号码或者
企业营业执照号码
股东账号
持股数量
联系人
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否本人参会
备注
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