证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-077
新疆熙菱信息技术股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
三次会议于 2025 年 12 月 9 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大
道 3000 号 7 号楼 3 层熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2025 年 12 月 3 日以
电子邮件方式向公司全体监事发出。
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，作出决议如下：
事项的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
根据《公司法》
《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会或者监
事，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。
本次取消监事会、修订《公司章程》仍需提请公司 2025 年第三次临时股东
会审议。待公司股东会审议并通过后方可变更《公司章程》，并授权公司相关职
能部门办理工商变更登记。《公司章程》条款的变更最终以登记机关核准登记内
容为准。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
监事会认为：公司本次终止实施“研发中心及产业实验室项目”，并将剩余
募集资金永久补充流动资金，是公司根据当前实际情况作出的审慎决策，有利于
改善公司经营现状，不存在损害公司及股东利益的情形。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司监事会
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