证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2025-076
新疆熙菱信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
? 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
? 本次董事会议案已获得通过。
一、董事会会议召开情况
四次会议于 2025 年 12 月 9 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大
道 3000 号集电港 7 号楼 301 熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2025 年 12 月
高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
记事项的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会或
者监事，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。
本次取消监事会、修订《公司章程》仍需提请公司 2025 年第三次临时股东
会审议。待公司股东会审议并通过后方可变更《公司章程》，并授权公司相关职
能部门办理工商变更登记。《公司章程》条款的变更最终以登记机关核准登记内
容为准。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》《上市公司章
程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修订、取消公司监事会的安排及日常
经营情况，公司拟修订部分公司治理制度，并废止《监事会议事规则》。具体情
况如下：
《股东会议事规则》尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议通过后生
效。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
《董事会议事规则》尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议通过后生
效。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
《独立董事工作制度》尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议通过后
生效。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
《独立董事专门会议制度》已经董事会审议通过并生效。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
《董事会专门委员会工作制度》已经董事会审议通过并生效。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
《董事会秘书工作规则》已经董事会审议通过并生效。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
《对外担保管理制度》尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议通过后
生效。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
《关联交易决策制度》尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议通过后
生效。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
《重大投资和交易决策制度》尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议
通过后生效。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
《信息披露管理制度》已经董事会审议通过并生效。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
《信息披露暂缓与豁免管理制度》已经董事会审议通过并生效。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
《重大信息内部报告制度》已经董事会审议通过并生效。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
《内幕信息知情人登记管理制度》已经董事会审议通过并生效。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
《投资者关系管理制度》已经董事会审议通过并生效。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
《子公司管理制度》已经董事会审议通过并生效。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
《内部审计制度》已经董事会审议通过并生效。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
《年报重大差错责任追究制度》已经董事会审议通过并生效。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
《会计师事务所选聘制度》尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议通
过后生效。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司 2025 年第三次临时股
东会审议通过后生效。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
议案
《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》尚需提交公司 2025
年第三次临时股东会审议通过后生效。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
《累积投票制度实施细则》尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议通
过后生效。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
关于上述制度的具体情况，详见同日披露于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
同意公司根据外部环境变化，同时兼顾短期经营目标与长期发展战略需要，
终止“研发中心及产业实验室项目”的后续投入，并将剩余募集资金永久补充流
动资金，用于公司日常经营和业务发展。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟定于 2025 年 12 月 26 日（星期
五）召开 2025 年第三次临时股东会。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备案文件
特此公告。
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