珠海汇金科技股份有限公司公告（2025）
证券代码：300561 证券简称：*ST 汇科 公告编号：2025-083
珠海汇金科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会
议于 2025 年 12 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于
实际出席董事 7 人，其中：崔云峰先生、黄英海先生、苏秉华先生以通讯表决方
式出席。会议由董事长陈喆女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次董事会。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意公司及子公司在资金安全风险可控、保证公司及子公司
正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过人民币 12,000 万元的自有资金进
行现金管理，期限自董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资
金可以滚动使用。公司授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资
决策权并由财务负责人负责组织实施。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2025-084）。
本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
珠海汇金科技股份有限公司公告（2025）
（二）审议通过《关于核销资产的议案》
董事会认为：本次核销资产事项符合《企业会计准则》等相关规定，依据充
分，体现了会计谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，
使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和
全体股东利益的情形。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于核销资产的公告》（公告编号：2025-085）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，促进公司董事、
高级管理人员充分行使职权、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，
公司拟为公司及全体董事、高级管理人员以及其他有关责任人购买责任保险。
具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买
董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2025-086）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。
鉴于公司全体董事为被保险对象，全体董事回避表决，本议案直接提交公司
股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2025 年 12 月 29 日在珠海市高新区鼎兴路 199 号 1 栋 10
层的公司会议室召开公司 2025 年第三次临时股东会。具体详见公司同日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通
知》（公告编号：2025-087）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
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特此公告。
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