证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2025-072
澜起科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于
发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。本次
会议经全体董事一致同意豁免通知时限的要求，会议应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事表决，形成决议如下：
同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务及
内部控制审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据2025年具体工作量及市场
价格水平，确定2025年度财务和内部控制审计费用。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过，尚需提交公司股
东会审议。
内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任
其摘要的议案》
同意公司对《第三届董事会核心高管激励计划（草案）》及其摘要中的相关
内容进行修订。
董事杨崇和、Stephen Kuong-Io Tai 为第三届董事会核心高管激励计划的激励
对象，回避对本议案的表决。
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过，尚需提交
公司股东会审议。
内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第三
届董事会核心高管激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
同意公司于 2025 年 12 月 26 日 15 点 30 分召开 2025 年第二次临时股东会，
审议相关议案。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开
（公告编号：2025-071）。
特此公告。
澜起科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
