证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-153
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 审议及表决情况
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月
部管理制度的议案》之子议案 2.23：
《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的
议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
第一章 总则
第一条 为适应湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）
战略发展需要，确定公司长远战略发展规划，增强公司核心竞争力，健全投资决
策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司的法人治
理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所股票上市规则》等法律
法规以及《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）
的有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，
主要负责对公司长远发展战略和重大投资决策进行研究，向董事会报告工作并对
董事会负责。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主
任委员由公司董事长担任。
第六条 战略委员会委员的任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可
以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会
根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投融资方案进行研究并提
出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目
进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施过程进行监督和检查；
（六）董事会授予的其他职权。
第八条 战略委员会对公司董事会负责，委员会提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第九条 董秘办负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方
面的资料：
（一）由公司相关部门或控股（参股）企业负责人上报重大投融资、资本运
作、资产经营项目的意向、初步实施计划和可行性研究报告以及合作方的基本情
况等资料；
（二）公司相关部门或控股（参股）企业对外洽谈协议、合同、章程等材料；
第十条 战略委员会召开会议进行讨论，将讨论结果提交董事会。
第五章 议事规则
第十一条 战略委员会会议根据需要不定期召开，会议通知应于会议召开 5
日以前以邮件或者其他方式送达全体委员。原则上，公司应当不迟于战略委员会
会议召开 3 日以前提供相关资料和信息。会议由主任委员主持，主任委员不能出
席时可委托其他一名委员主持。经全体委员一致同意，通知时限可不受本条款限
制。
第十二条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权，会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。会议也可以采
取通讯表决的方式召开。
第十四条 如有必要，战略委员会会议可邀请公司董事及其他高级管理人员
列席会议。
第十五条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见，费用由公司支付。
第十六条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十七条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。
第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，在信息尚未公
开披露之前，不得擅自披露公司的有关信息。
第二十条 战略委员会会议档案，包括会议通知和会议材料、委员代为出席
的授权委托书、会议记录等，由董事会秘书负责保存。
战略委员会会议档案的保存期限为 10 年。
第六章 附则
第二十一条 本细则未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定执行；本细则与法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》相抵触时，以法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》为准。
第二十二条 本细则由公司董事会负责解释和修订。
第二十三条 本细则经公司董事会审议通过之日起执行，修订时亦同。
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