证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-148
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 审议及表决情况
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月
部管理制度的议案》之子议案 2.18：
《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关
联方资金占用管理制度>的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
第一章 总则
第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用湖北一致魔芋生物
科技股份有限公司（以下简称“公司”）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际
控制人及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北
京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规、规
范性文件和《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称
“《关联交易管理制度》”）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司（以下简
称“子公司”）。
第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式：
（一）经营性资金占用指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销
售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。
（二）非经营性资金占用是指为控股股东、实际控制人及关联方垫付工资与
福利、保险、广告等费用和其他支出，为控股股东、实际控制人及关联方有偿或
无偿直接或间接地从公司拆借资金，代控股股东、实际控制人及关联方偿还债务
及其他在没有商品和劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人及关联方使用
的资金，不及时偿还公司承担控股股东、实际控制人及其关联方的担保责任而形
成的债务等。
第二章 防范资金占用的原则
第四条 公司应防止控股股东、实际控制人及其他关联方通过各种方式直接
或间接占用公司的资金、资产和资源。
第五条 公司与控股股东、实际控制人及其他关联方发生的关联交易必须严
格按照《上市规则》以及《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定进行决
策和实施。
第六条 公司及子公司与控股股东、实际控制人及其他关联方开展采购、销
售、提供或者接受劳务等经营性关联交易事项时，必须签订有真实交易背景的合
同。
由于市场原因，致使已签订的合同无法如期执行的，应详细说明无法履行合
同的实际情况，经合同双方协商后解除合同，作为已预付货款退回的依据。
第七条 公司严格防止控股股东、实际控制人及其他关联方的非经营性资金
占用行为，不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及
其他关联方使用：
（一）为控股股东、实际控制人及其关联方垫付工资、福利、保险、广告等
费用和其他支出；
（二）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东、实际控制人及其他关联方
使用；
（三）代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务；
（四）不及时偿还公司承担控股股东、实际控制人及其关联方的担保责任而
形成的债务；
（五）公司在没有商品或者劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人及
其关联方使用资金；
（六）中国证监会及北京证券交易所认定的其他形式的资金占用情形。
第三章 防范资金占用的措施
第八条 公司董事和高级管理人员应按照《公司法》及《公司章程》等有关
规定勤勉尽职地履行职责，维护公司资金和财产安全。
第九条 公司董事长是防止资金占用、资金占用清欠工作的第一责任人。
第十条 公司股东会和董事会按照《公司法》等法律法规、规范性文件以及
《公司章程》《关联交易管理制度》等规定的权限、职责和程序审议批准与公司
控股股东、实际控制人及其他关联方的关联交易事项。公司与控股股东、实际控
制人及关联方有关的货币资金支付严格按照关联交易结算流程进行管理。
第十一条 公司财务部、审计部应定期检查上报与控股股东、实际控制人及
其他关联方非经营性资金往来情况，杜绝控股股东、实际控制人及关联方的非经
营性占用资金的情况发生。
第十二条 公司董事、高级管理人员应时刻关注公司是否存在被控股股东、
实际控制人及其他关联方占用资金等侵犯公司及其他股东利益的行为，如发现异
常情况，应及时通知公司董事会采取相应的措施。
第十三条 公司若发生因控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移公
司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的，公司董事会应及
时采取诉讼、财产保全、冻结股权等保护性措施避免或减少损失。
第十四条 公司被关联方占用的资金，原则上应当以现金清偿。采用其他方
式进行清偿的，应符合现行法律法规的有关规定。
第十五条 公司发生控股股东、实际控制人及关联方侵占公司资产、损害公
司及社会公众股东利益情形时，公司董事会应采取有效措施要求控股股东、实际
控制人及关联方停止侵害并赔偿损失。
当控股股东、实际控制人及关联方拒不纠正时，公司董事会应及时向证券监
管部门报备，并对控股股东、实际控制人及关联方提起法律诉讼，以保护公司及
社会公众股东的合法权益。
第十六条 发生资金占用情形，公司应依法制定清欠方案，依法及时按照要
求向证券监管部门和北京证券交易所报告和公告。
第十七条 公司外部审计师在为公司年度财务会计报告进行审计工作中，根
据监管部门的要求，对公司存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金的
情况出具专项说明，公司应当就专项说明作出公告。
第四章 责任追究及处罚
第十八条 公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东、实际控制人及关
联方侵占公司资产时，公司董事会视情节轻重根据《公司章程》对直接责任人给
予处分，对负有严重责任的董事或高级管理人员予以调离工作岗位或开除处分。
第十九条 公司或子公司发生与控股股东、实际控制人及其他关联方非经营
性占用情况，公司董事会视情节轻重对相关责任人给予行政及经济处分。
第五章 附则
第二十条 本制度未尽事宜或与本制度生效后颁布、修改的法律法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的规定相冲突的，按照法律法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释及修订。
第二十二条 本制度经股东会通过之日起生效实施，修订时亦同。
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