证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-129
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 8 日审议并通
过：
提名吴平女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东
会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 27,426,000 股，占公司股本的 26.5786%，
不是失信联合惩戒对象。
提名苟春鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股
东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 866,600 股，占公司股本的 0.8398%，
不是失信联合惩戒对象。
提名彭湃先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东
会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 474,600 股，占公司股本的 0.4599%，不
是失信联合惩戒对象。
提名李兮女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东
会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.0291%，不是
失信联合惩戒对象。
提名彭光伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股
东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。
提名李秉成先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，
自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失
信联合惩戒对象。
提名罗忆松先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，
自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失
信联合惩戒对象。
提名邓晖先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自
股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信
联合惩戒对象。
（上述人员简历详见附件）
二、合规性说明及影响
(一)换届的合规性说明
本次换届符合《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会非职工代表
董事提名人数为 8 人（含 3 名独立董事），本次换届未导致公司董事会成员人数低于法
定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者
《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经
营活动产生不利影响。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代
表担任的董事，人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
(二)换届对公司的影响
公司第三届董事会将于 2025 年 12 月 28 日届满，根据《公司法》
《北京证券交易所
股票上市规则》《公司章程》有关规定，为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水
平，更大程度地发挥董事的经验和能力，公司拟对董事会提前换届选举。本次换届符合
公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、提名委员会的意见
了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于
公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，并发表如下意见：
经核查董事候选人的教育背景、工作经历、兼职情况等，我们认为：本次董事候选人的
提名已征得被提名人本人同意，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资
格符合《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《北京证券交易所上市公司持续监管指
引第 1 号——独立董事》《公司章程》有关规定。我们同意上述议案，并同意提交董事
会审议。
四、相关风险揭示
本次提名的董事候选人不存在下列情形：
未有明确结论意见。
五、换届离任人员情况
继续担任其他职务情况（含
姓名 不再担任的职务 职务变动原因
控股子公司）
李 力 董事 届满到期 不再担任董监高职务
唐华林 董事 届满到期 董事会秘书
钱 和 独立董事 届满到期 不再担任董监高职务
上述人员存在未履行完毕的公开承诺。
具体内容详见公司于 2023 年 1 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台发布的《向
不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》之“第四节 发
行人基本情况”之“九、重要承诺”。
六、备查文件
会议决议》
。
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
董事会
附件：
吴平，女，1968 年 9 月生，中国国籍，无境外居留权，MBA 研究生学历，高级经济
师，全国农村科技致富女能手，全国巾帼示范基地带头人，国家科技部创新创业人才，
第二批国家“万人计划”领军人才，民建脱贫攻坚先进个人，湖北省优秀中国特色社会
主义事业建设者，湖北省三八红旗手标兵，巾帼创业之星，中国园艺学会魔芋协会副会
长，湖北省魔芋协会会长。1991 年 6 月至 1993 年 3 月，任宜昌市生物化学制药厂技术
员；1993 年 4 月至 1997 年 9 月，任湖北省中药材公司宜昌采购批发站质检员、销售经
理；1997 年 10 月至今，历任湖北美辰文化传媒有限公司董事、董事兼总经理、执行董
事；2007 年 4 月至 2015 年 6 月，任湖北一致魔芋生物科技有限公司执行董事、总经理；
宜昌长阳清江魔芋专业合作社法定代表人；2015 年 9 月至今，任长阳众志成投资管理
服务部（有限合伙）、长阳一致共赢投资管理服务部（有限合伙）执行事务合伙人；2016
年 11 月至今，任湖北省魔芋协会会长；2017 年 5 月至 2025 年 11 月，任湖北致心生物
科技有限公司执行董事；2017 年 9 月至 2020 年 9 月任三峡大学特聘教授；2015 年 7
月至今，任湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事长、总经理。
苟春鹏，男，1981 年 1 月生，中国国籍，无境外居留权，高级经济师，大专学历。
湖北一致魔芋生物科技有限公司副总经理；2015 年 7 月至今，任湖北一致魔芋生物科
技股份有限公司董事、副总经理。
彭湃，男，1983 年 5 月生，中国国籍，无境外居留权，高级经济师，本科学历。
划、经理；2007 年 7 月至 2007 年 12 月，任雪峰集团有限公司总裁助理；2007 年 12
月至 2009 年 5 月自主创业；2009 年 6 月至 2015 年 7 月，任湖北一致魔芋生物科技有
限公司亲水胶体事业部销售总监；2015 年 7 月至 2019 年 12 月，任湖北一致魔芋生物
科技股份有限公司副总经理；2019 年 12 月至今，任湖北一致魔芋生物科技股份有限公
司董事、副总经理。
李兮：女，1993 年 5 月生，本科毕业于英国利兹大学会计与金融专业，硕士毕业
于澳大利亚麦考瑞大学国际贸易专业，并取得清华大学-香港中文大学金融工商管理硕
士学位。2020 年 5 月至 2024 年 5 月，任五矿证券有限公司投行部高级经理；2024 年 5
月至 2024 年 11 月，任深圳中合信资本投资总监；2024 年 11 月至 2025 年 1 月，任湖
北一致嘉纤生物科技有限公司外贸总监、新零售总监；2025 年 1 月至今，任湖北一致
嘉纤生物科技有限公司执行董事。
新增非独立董事候选人李兮女士为公司第三届董事会董事长、实际控制人吴平女士、
第三届董事会董事李力先生的子女，不与公司其他 5%以上股东、董事、高级管理人员
存在关联关系。
彭光伟，男，1988 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2010
年 7 月至 2018 年 12 月任劲牌有限公司股权投资主管；2016 年 1 月至今历任大冶市正
兴民间资本管理有限公司监事、执行董事兼总经理；2018 年 1 月至 2021 年 7 月任湖北
兴冶山力工程投资有限公司执行董事；2018 年 5 月至 2020 年 7 月任阳新汉银村镇银行
股份有限公司董事；2018 年 12 月至 2020 年 3 月任劲牌有限公司资产管理部部长；2019
年 7 月至 2025 年 5 月任瑞丽市文洋房地产开发有限公司监事；2019 年 11 月至今任北
京宝安投资管理有限公司执行董事兼总经理；2020 年 5 月至今任邦彦技术股份有限公
司董事；2020 年 7 月至今任上海怀德投资管理有限公司执行董事；2020 年 8 月至今任
北京永阳泰和投资有限公司执行董事兼总经理；2021 年 1 月至今任湖北正涵投资有限
公司执行董事；2021 年 5 月至今任湖北银行股份有限公司董事；2021 年 6 月至 2025
年 3 月任劲牌（武汉）置业有限公司执行董事兼总经理；2022 年 6 月至今任阳新县鑫
华矿业有限公司董事；2022 年 6 月至今任湖北九州阳新置业发展有限公司董事；2022
年 6 月至今任阳新县大林山矿业有限公司董事；2022 年 7 月至今任阳新县鑫成矿业有
限公司董事；2022 年 8 月至今任湖北九州矿业有限责任公司董事；2020 年 12 月至今任
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事。
李秉成，男，1964 年 9 月生，中国国籍，无永久境外居留权，博士，中南财经政
法大学教授。2017 年 5 月至今任武汉中科水生环境工程股份有限公司（835425）独立
董事；2025 年 3 月至今任乐清市八达光电科技股份有限公司（874638）独立董事；2021
年 4 月至今任中信科移动通信技术股份有限公司（688387）独立董事，2020 年 12 月至
今任湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（920273）独立董事。
罗忆松，男，1964 年 9 月生，中国国籍，无永久境外居留权，1985 年毕业于西南
政法大学。1985 年 7 月至 2024 年 7 月任中南财经政法大学国际经济法学系海商法教研
室主任，硕士研究生导师。1994 年 6 月至 2012 年 7 月任湖北正苑律师事务所兼职律师；
省司尔特肥业股份有限公司（002538）独立董事；2015 年 1 月至 2021 年 1 月，任湖北
绿色家园材料技术股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今，任湖北一致魔芋生物科
技股份有限公司（920273）独立董事；2023 年 12 月至今，任武汉金运激光股份有限公
司（300220）独立董事。
邓晖，男，1991 年 5 月生，中国国籍，无永久境外居留权，中国人民大学硕士，
中南财经政法大学学士。2016 年 8 月至 2017 年 8 月任联讯证券研究院分析师助理；2017
年 8 月至 2018 年 2 月任国金证券研究所分析师助理；2018 年 3 月至 2020 年 4 月任兴
业证券经济与金融研究院研究员；2020 年 4 月至 2022 年 2 月任浙商证券研究所首席分
析师；2022 年 3 月至 2025 年 3 月任国元证券研究所首席分析师；2025 年 3 月至今任新
达科技公司合伙人。
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