福建三木集团股份有限公司
福建三木集团股份有限公司第十一届董事会
独立董事专门会议第五次临时会议决议
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事
专门会议第五次临时会议于 2025 年 12 月 10 日（星期三）以现场及通讯方式召
开。会议通知已于 2025 年 12 月 7 日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会
议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。
全体独立董事共同推举徐青女士召集并主持本次会议，会议的召集、召开和
表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独
立董事工作制度》等相关规定，独立董事基于客观、独立的立场，对拟提交公司
董事会的相关事项进行了认真审核，并发表审核意见。会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于补选张钟林先生为公司独立董事的议案》
公司独立董事认为：独立董事候选人张钟林先生任职资格与独立性符合《公
司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相关规定，具备担
任公司独立董事所应具备的能力，不存在《公司法》《证券法》和《公司章程》
等规定的不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且
尚未解除的情况。公司独立董事候选人与公司其他董事及高级管理人员之间不存
在关联关系。因此，我们一致同意提名张钟林先生为公司第十一届董事会独立董
事候选人，将此议案提交公司董事会审议，其独立董事候选人任职资格和独立性
需经深圳证券交易所审查无异议后，再提交公司股东会进行选举。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》
公司独立董事认为：公司本次出售资产暨关联交易事项，有利于进一步盘活
公司现有资产，改善公司财务状况，增强资产流动性，符合公司整体经营发展战
略。本次关联交易遵循了公开、公平、合理的定价原则，不存在损害公司、股东
尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司本次出售资产暨关联交易事项，
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并同意将本事项提交公司董事会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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独立董事专门会议
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（本页无正文，为福建三木集团股份有限公司第十一届董事会独立董事专门会议
第五次会议决议之签字页）
独立董事：
徐青 卢少辉 江洪
时间：2025 年 12 月 10 日
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