证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-059
债券代码：123233 债券简称：凯盛转债
山东凯盛新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致，
并保证披露的公司相关信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易
的议案》。公司拟在 2026 年度预计与关联方华邦生命健康股份有限公司及其控
股子公司、北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司、陕西汉江药业集团股份有限公
司、陕西太白山秦岭旅游股份有限公司、重庆华邦制药有限公司、山东松铝精密
工业股份有限公司、甘肃汉隆化工有限公司、中农发河南农化有限公司发生日常
关联交易，涉及采购商品、销售产品、租赁服务等日常性关联交易事项，预计
（二）2026 年度预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 2026 年度预
关联方名称 关联交易类别 定价原则
内容 计发生额
华邦生命健康股份有限 向关联人采购产品、 依据市场价格经双方
购买商品 50.00
公司及其控股子公司 商品 协商确定
北京颖泰嘉和生物科技 向关联人销售产品、 依据市场价格经双方
销售产品 8,000.00
股份有限公司 商品 协商确定
陕西汉江药业集团股份 向关联人销售产品、 依据市场价格经双方
销售产品 70.00
有限公司 商品 协商确定
-1-
陕西太白山秦岭旅游股 向关联人采购产品、 依据市场价格经双方
购买商品 10.00
份有限公司 商品 协商确定
向关联人销售产品、 依据市场价格经双方
重庆华邦制药有限公司 销售产品 30.00
商品 协商确定
山东松铝精密工业股份 依据市场价格经双方
向关联人提供服务 房屋出租 6.00
有限公司 协商确定
向关联人销售产品、 依据市场价格经双方
甘肃汉隆化工有限公司 销售产品 50.00
商品 协商确定
向关联人销售产品、 依据市场价格经双方
中农发河南农化有限公司 销售产品 300.00
商品 协商确定
合 计 8516.00
注：若因实际经营发展和拓展新业务需求，公司在 2026 年度实际发生的日常关联交易金额超出
上表列示的预计金额（或新增关联方），则公司将依据相关法律法规、《公司章程》及有关制度
就超出部分履行相应的审批程序。
（三）2025 年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易 关联交 2025 年度 1-11 月份 与预计金额
关联方名称 披露索引
类别 易内容 预计金额 实际发生 差异（%）
金额
华邦生命健康
向关联人
股份有限公司
采购产品、 购买商品 50.00 19.89 -60.22% -
及其控股子公
商品
司
北京颖泰嘉和 向 关 联 人
生物科技股份 销售产品、 销售产品 11,500.00 7,540.83 -34.43% -
有限公司 商品
陕西汉江药业 向关联人
集团股份有限 销售产品、 销售产品 180.00 45.41 -74.77% -
公司 商品
向关联人
重庆华邦制药
销售产品、 销售产品 30.00 0.94 -96.87% -
有限公司
商品
山东松铝精密
向关联人
工业股份有限 房屋出租 6.00 4.50 -25.00% -
提供服务
公司
甘肃汉隆化工 向关联人
销售产品 50.00 0.00 -100.00% -
有限公司 销售产品、
-2-
商品
向关联人
中农发河南农
销售产品、 销售产品 800.00 207.83 -74.02% -
化有限公司
商品
合 计 12,616.00 7,819.40 -38.02%
二、关联人介绍和关联关系
（一）华邦生命健康股份有限公司
发放贷款以及证券、期货等金融业务），精细化工、生物化学、试剂产品开发及
自销（国家法律法规规定需前置许可或审批的项目除外），药品研究，新型农药
产品研发及相关技术开发、转让及咨询服务，销售化工产品及原料（不含危险化
学品）、香精、分析仪器、电子计算机及配件、日用百货、普通机械、建筑材料
及装饰材料（不含危险化学品）、五金、交电，货物及技术进出口，房屋租赁。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
净利润为 61,182.04 万元。
现为本公司控股股东。
（二）北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
技术进出口、代理进出口；出租办公用房。（市场主体依法自主选择经营项目，
开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营
-3-
活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
净利润为-962,65 万元。
华邦生命健康股份有限公司的控股子公司。
（三）陕西汉江药业集团股份有限公司
品、生物制剂、中、西药制剂的研制、生产、销售；进出口贸易、运输、工程安
装及商贸服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
利润为 7,446.55 万元。
生命健康股份有限公司的控股子公司。
（四）陕西太白山秦岭旅游股份有限公司
制作服务（不含出版发行）；专业设计服务；文艺创作；旅行社服务网点旅游招
徕、咨询服务；茶叶种植；农副产品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动)。许可项目：特种设备检验检测；特种设备安装改造
修理；建设工程施工；餐饮服务；旅游业务；道路旅客运输经营；茶叶制品生产
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
审批结果为准)。
-4-
为-176.27 万元。
邦生命健康股份有限公司的控股子公司。
（五）重庆华邦制药有限公司
化妆品生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；
用于传染病防治的消毒产品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；药品互联网
信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：专用化学产品制造
（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；生物化工产品技
术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；医学研究和试验发展；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不
含许可类化工产品）；实验分析仪器销售；计算机软硬件及辅助设备零售；建筑
装饰材料销售；日用百货销售；机械设备销售；五金产品零售；货物进出口；技
术进出口；医用包装材料制造；化妆品批发；化妆品零售；第一类医疗器械生产；
第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
润为 30,344.40 万元。
股份有限公司的全资子公司。
（六）山东松铝精密工业股份有限公司
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零部件销售；金属加工机械制造；金属材料制造；金属材料销售；金属切削加工
服务；机械设备研发；新材料技术研发；金属表面处理及热处理加工；电子元器
件制造；电子元器件批发；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
-381.61 万元。
董事长，王永先生现任本公司董事、副总经理，山东松铝精密工业股份有限公司
与本公司构成关联关系。
（七）甘肃汉隆化工有限公司
制使用农药除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***一般项目：专用化
学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用
化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制
造）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
-145.57 万元。
股份有限公司控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司参股的联营企业。
（八）中农发河南农化有限公司
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吨/年（中间产品邻甲苯胺 8120 吨/年是危险化学品），化工产品（不含危险化
学品）；农资销售；农业、化工技术咨询服务；货物与技术的进出口业务（国家
法律法规禁止除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
-1,624.67 万元。
康股份有限公司控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司参股的联营企业。
以上关联方依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力，未被列
为失信被执行人。
三、关联交易的定价政策、定价依据及关联交易协议签署情况
本公司与上述关联方之间采购产品及提供劳务等交易是在双方日常业务过
程中依照一般商业条款所进行的，交易价格均按照“公开、公平、公正”的原则，
依据市场公允价格确定。
本公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、
付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存
在损害本公司全体股东利益的情形。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
上述经常性关联交易系公司生产经营过程中正常发生的，遵循了平等、自愿、
等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允、合理的，定价依据和定价方
式符合市场规律，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损
害中小股东合法权益的情形，也不存在对公司独立性的影响，公司主要业务未因
上述关联交易而对关联人形成依赖。
五、履行的相关审议程序
公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交
-7-
易的议案》，关联董事均已回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
及《公司章程》等规定，本事项尚需提交股东会审议。
六、独立董事审核意见
公司于 2025 年 12 月 10 日召开第四届董事会 2025 年第三次独立董事专门会
议，会议全票审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》。
经核查，公司独立董事认为：公司 2026 年度日常关联交易预计额度是基于
公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要，有利于拓展公司产品销售市场。
交易价格按照“独立主体、公平合理”的原则进行的，为市场价格，定价公允，
没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构西南证券认为，公司本次预计关联交易事项，是基于公司
正常的业务往来，符合公司生产经营的实际需要；关联交易价格参照公司同类合
同的市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害非关联股东利益的情形；不会
损害上市公司的利益，对公司经营的独立性不构成影响。该事项已经公司董事会
审议通过，其中关联董事已回避表决，独立董事专门会议已审核通过相关事项，
履行了必要的内部决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关
规定的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，保荐机构西南证券
对公司 2026 年度日常关联交易预计事项无异议。
八、备查文件
日常关联交易的核查意见。
特此公告。
山东凯盛新材料股份有限公司
董 事 会
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