证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-171
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
关于召开 2025 年第六次临时股东会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次
本次会议为 2025 年第六次临时股东会。
（二）召集人
本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性
本次会议的议案已于 2025 年 12 月 8 日经公司第三届董事会提名委员会 2025
年第一次会议、第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十九次会议审议
通过。本次股东会的召开时间、召开方式及召集人符合《公司法》《公司章程》
及《股东会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
公司同一股东应选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
投资者首次登录中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）
“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权
登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会
议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不
包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 920273 一致魔芋 2025 年 12 月 19 日
本次股东会将聘请湖北陈守邦律师事务所律师进行见证并出具法律意见书。
（七）会议地点
湖北长阳经济开发区长阳大道 438 号公司二楼会议室
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
《关于取消监事会、变更注册资本
并修订〈公司章程〉的议案》
《关于废止<监事会议事规则>的
议案》
《关于 2026 年向银行等金融机构
融资的议案》
《关于公司使用自有闲置资金进
行现金管理的议案》
《关于制定及修订公司部分内部
管理制度的议案》
《关于修订<网络投票实施细则>
的议案》
《关于修订<募集资金管理制度>
的议案》
《关于修订<利润分配管理制度>
的议案》
《关于修订<累积投票制度实施细
则>的议案》
《关于制定<会计师事务所选聘制
度>的议案》
的议案》
《关于修订<股东会议事规则>的
议案》
《关于修订<防范控股股东、实际
度>的议案》
《关于修订<对外投资管理制度>
的议案》
《关于修订<对外担保管理制度>
的议案》
《关于修订<独立董事专门会议工
作制度>的议案》
《关于修订<独立董事工作制度>
的议案》
《关于修订<董事会议事规则>的
议案》
《关于修订<承诺管理制度>的议
案》
累积投票议案：选举董事
议案 1.00、议案 3.00、议案 4.00、议案 5.00（含逐项表决子议案）、议案 6.00
（含累积投票子议案）、议案 7.00（含累积投票子议案）已经公司第三届董事会
第三十次会议审议通过，其中议案 6.00、议案 7.00 经第三届董事会提名委员会
公司第三届监事会第二十九次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届董事会第三
十次会议决议公告》(公告编号：2025-128)和《湖北一致魔芋生物科技股份有限
公司第三届监事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2025-127）。
议案 1.00 具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 日在北京证券交易所信息披露
平台(www.bse.cn)披露的《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的
公告》（公告编号：2025-163）。
议案 4.00 具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 日在北京证券交易所信息披露
平台(www.bse.cn)披露的《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的公告》
（公
告编号：2025-130）。
议案 5.01 至 5.14 具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 日在北京证券交易所信
息披露平台(www.bse.cn)披露的公司内部管理制度（公告编号：2025-131 至
议案 6.00、议案 7.00 具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 日在北京证券交易
所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《非职工代表董事换届公告》（公告编号：
查无异议，股东会方可进行表决。
议案 6.00、7.00 为累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（5.03、6.00、7.00）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
或者其他能够表明其身份的有效证件或证明（复印件）、委托人亲笔签署的授权
委托书和代理人身份证；
法人单位印章的单位营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明；
法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；
认证。
（二）登记时间：2025 年 12 月 25 日 12:00-15:00
（三）登记地点：公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：唐华林；联系电话：0717-6852466
（二）会议费用：与会股东交通费用、食宿等费用自理
五、备查文件
《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》；
议》；
第一次会议决议》；
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司
股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投
票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议
表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由
本人（本单位）承担。
本次股东会提案表决意见
表决意见
议案编号 议案名称
同意 反对 弃权
非累积投票议案
〈公司章程〉的议案》（整体表决）
（整体表决）
议案》（整体表决）
管理的议案》（整体表决）
度的议案》（需逐项表决）
议案》
议案》
及关联方资金占用管理制度>的议案》
度>的议案》
累积投票议案：
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人证件号码： 受托人证件号码：
委托人持有普通股数：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日
注：
数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
签字或盖章，并加盖单位公章。
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