证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-093
中科院成都信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议：2025 年 12 月 10 日（星期三）下午 14:30；
网络投票：2025 年 12 月 10 日，其中：通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 10 日上午 9:15-9:25 和
进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
议室
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范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 205 人，代表股份 96,306,198 股，占
公司有表决权股份总数的 32.4935％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 3,680,196 股，占公司
有表决权股份总数的 1.2417％。通过网络投票的股东 201 人，代表股份
通过现场和网络投票的中小股东 201 人，代表股份 2,148,451 股，
占公司有表决权股份总数的 0.7249％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 200 人，代表股
份 2,148,351 股，占公司有表决权股份总数的 0.7248％。
（成都）律师事务所见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下
议案：
（一）审议并通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
表决结果：同意 95,940,298 股，占出席本次股东会有效表决权股
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份总数的 99.6201%；反对 318,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3305%；弃权 47,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,600
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0494%。
中小股东表决情况：同意 1,782,551 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 82.9691%；反对 318,300 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 14.8153%；弃权 47,600 股（其中，
因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 2.2155%。
（二）审议并通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 95,029,698 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 98.6745%；反对 1,227,000 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.2741%；弃权 49,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,600
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0514%。
中小股东表决情况：同意 871,951 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 40.5851%；反对 1,227,000 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 57.1109%；弃权 49,500 股（其中，
因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 2.3040%。
三、审议并通过《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的议
案》
该议案采用累积投票制进行逐项表决，具体情况如下：
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表决情况：同意 95,165,123 股。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,007,376 股。
表决结果：陈良银先生当选为公司第四届董事会独立董事。
表决情况：同意 95,168,033 股。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,010,286 股。
表决结果：吴钢先生当选为公司第四届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市天元（成都）律师事务所林祥律师和张思琪律
师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序
符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召
集人的资格有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
限公司 2025 年第三次临时股东会决议》；
限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见。
特此公告。
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