证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2025-060
巨力索具股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东会无否决议案的情形；
本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（1）会议召开时间：2025年12月10日（星期三）下午14:30
（2）会议召开地点：河北省保定市徐水县巨力路巨力索具股份有限公司（以
下简称“公司”）105会议室。
（3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。其中，通过深圳
证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025
年12月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票的具体时
间为2025年12月10日9:15-15:00期间的任意时间。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长杨建国先生
（6）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《股东会议事规则》等
有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东会做出的
决议合法有效。
出席本次会议的股东及股东代理人共774人，代表股份318,501,700股，占公
司有表决权股份总数的33.18%；
其中，参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表股份
参加本次股东会网络投票的股东共767人，代表股份4,701,700股，占公司有
表决权股份总数的0.49％。
参加投票的中小股东【中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）
上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份
的股东】情况：参加投票的中小投资者及其代理人共768人，代表股份52,301,700
股，占公司有表决权股份总数的5.49％。
公司董事出席了会议，高级管理人员列席了会议，公司常年法律顾问国浩律
师（北京）事务所许贵淳律师、张丽欣律师对会议进行见证和出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行，会议审议情况如
下：
经累积投票表决，下列人员当选为公司第八届董事会非独立董事，自本次股
东会表决通过之日起生效，任期三年，具体表决结果如下：
表决结果：同意314,146,467股，占出席本次股东会有表决权股份总数的
其中中小投资者表决情况：同意47,946,467股，占出席会议的中小股股东所
持股份的91.67％。
表决结果：通过，杨建国先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
表决结果：同意313,932,558股，占出席本次股东会有表决权股份总数的
其中中小投资者表决情况：同意47,732,558股，占出席会议的中小股股东所
持股份的91.26％。
表决结果：通过，杨超先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
表决结果：同意313,899,941股，占出席本次股东会有表决权股份总数的
其中中小投资者表决情况：同意47,699,941股，占出席会议的中小股股东所
持股份的91.20％。
表决结果：通过，李彦英女士当选为公司第八届董事会非独立董事。
表决结果：同意313,949,146股，占出席本次股东会有表决权股份总数的
其中中小投资者表决情况：同意47,749,146股，占出席会议的中小股股东所
持股份的91.30％。
表决结果：通过，张亚男女士当选为公司第八届董事会非独立董事。
经累积投票表决，下列人员当选为公司第八届董事会独立董事，自本次股东
会表决通过之日起生效，任期三年，具体表决结果如下：
表决结果：同意314,127,905股，占出席本次股东会有表决权股份总数的
其中中小投资者表决情况：同意47,927,905股，占出席会议的中小股股东所
持股份的91.64％。
表决结果：通过，董国云先生当选为公司第八届董事会独立董事。
表决结果：同意313,905,460股，占出席本次股东会有表决权股份总数的
其中中小投资者表决情况：同意47,705,460股，占出席会议的中小股股东所
持股份的91.21％。
表决结果：通过，崔志娟女士当选为公司第八届董事会独立董事。
表决结果：同意313,896,647股，占出席本次股东会有表决权股份总数的
其中中小投资者表决情况：同意47,696,647股，占出席会议的中小股股东所
持股份的91.20％。
表决结果：通过，蔡昌先生当选为公司第八届董事会独立董事。
表决结果：同意317,140,600股，占出席本次股东会有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 50,940,600 股，占出席本次股东会中小股
东有表决权股份总数的 97.40％；反对 1,184,200 股，占出席本次股东会中小股东
有表决权股份总数的 2.26％；弃权 176,900 股，占出席本次股东会中小股东有表
决权股份总数的 0.34％。
表决结果：通过。
该议案为特别提案，股东会需作出特别决议，且已由出席本次股东会的股东
（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
表决结果：同意317,233,600股，占出席本次股东会有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 51,033,600 股，占出席本次股东会中小股
东有表决权股份总数的 97.58％；反对 1,088,400 股，占出席本次股东会中小股东
有表决权股份总数的 2.08％；弃权 179,700 股，占出席本次股东会中小股东有表
决权股份总数的 0.34％。
表决结果：通过。
本议案采用非累积投票制表决，与会股东在审议该项议案时分别对其子议案
进行了表决，表决结果如下：
表决结果：同意317,256,300股，占出席本次股东会有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 51,056,300 股，占出席本次股东会中小股
东有表决权股份总数的 97.62％；反对 1,056,200 股，占出席本次股东会中小股东
有表决权股份总数的 2.02％；弃权 189,200 股，占出席本次股东会中小股东有表
决权股份总数的 0.36％。
表决结果：通过。
表决结果：同意317,206,800股，占出席本次股东会有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 51,006,800 股，占出席本次股东会中小股
东有表决权股份总数的 97.52％；反对 1,089,400 股，占出席本次股东会中小股东
有表决权股份总数的 2.08％；弃权 205,500 股，占出席本次股东会中小股东有表
决权股份总数的 0.39％。
表决结果：通过。
；
表决结果：同意317,178,000股，占出席本次股东会有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 50,978,000 股，占出席本次股东会中小股
东有表决权股份总数的 97.47％；反对 1,110,900 股，占出席本次股东会中小股东
有表决权股份总数的 2.12％；弃权 212,800 股，占出席本次股东会中小股东有表
决权股份总数的 0.41%。
表决结果：通过。
；
表决结果：同意317,256,900股，占出席本次股东会有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 51,056,900 股，占出席本次股东会中小股
东有表决权股份总数的 97.62%；反对 1,067,800 股，占出席本次股东会中小股东
有表决权股份总数的 2.04%；弃权 177,000 股，占出席本次股东会中小股东有表
决权股份总数的 0.34%。
表决结果：通过。
表决结果：同意317,234,500股，占出席本次股东会有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 51,034,500 股，占出席本次股东会中小股
东有表决权股份总数的 97.58%；反对 1,090,600 股，占出席本次股东会中小股东
有表决权股份总数的 2.09%；弃权 176,600 股，占出席本次股东会中小股东有表
决权股份总数的 0.34%。
表决结果：通过。
；
表决结果：同意317,204,800股，占出席本次股东会有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 51,004,800 股，占出席本次股东会中小股
东有表决权股份总数的 97.52%；反对 1,118,900 股，占出席本次股东会中小股东
有表决权股份总数的 2.14%；弃权 178,000 股，占出席本次股东会中小股东有表
决权股份总数的 0.34%。
表决结果：通过。
；
表决结果：同意317,213,300股，占出席本次股东会有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 51,013,300 股，占出席本次股东会中小股
东有表决权股份总数的 97.54%；反对 1,098,800 股，占出席本次股东会中小股东
有表决权股份总数的 2.10%；弃权 189,600 股，占出席本次股东会中小股东有表
决权股份总数的 0.36%。
表决结果：通过。
表决结果：同意317,255,200股，占出席本次股东会有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 51,055,200 股，占出席本次股东会中小股
东有表决权股份总数的 97.62%；反对 1,055,500 股，占出席本次股东会中小股东
有表决权股份总数的 2.02%；弃权 191,000 股，占出席本次股东会中小股东有表
决权股份总数的 0.37%。
表决结果：通过。
表决结果：同意317,251,700股，占出席本次股东会有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 51,051,700 股，占出席本次股东会中小股
东有表决权股份总数的 97.61%；反对 1,051,300 股，占出席本次股东会中小股东
有表决权股份总数的 2.01%；弃权 198,700 股，占出席本次股东会中小股东有表
决权股份总数的 0.38%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所许贵淳律师、张丽欣律师出席并见证了本次股东会，
认为：巨力索具股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的召集和召开程序符合法
律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；股东会召集人及出席会
议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合法律、法规和其他规范
性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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