证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-066
债券代码：123233 债券简称：凯盛转债
山东凯盛新材料股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 12 月 10
日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会
的议案》，决定于 2025 年 12 月 26 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，现将会议有关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，即于 2025 年 12 月 22 日（星期
一，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度及担保事项
的议案》
《关于预计 2026 年度开展远期结售汇业务和人民币对
外汇期权组合等业务的议案》
《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的议案》
国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。以上议案均
为普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以
上通过方为有效。
三、会议登记等事项
人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、个人持股凭证办理登
记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记
手续。
出席会议并行使表决权的，应将《授权委托书》于 2025 年 12 月 25 日（含 25 日）前送达
或邮寄至本公司登记地点。
司董事会办公室。
临时股东会参会登记表》,并采取邮寄或电子邮件的方式登记，不接受电话登记。出席会
议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第四届董事会第四次会议决议。
特此公告。
山东凯盛新材料股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）非累积投票议案
对本次股东会议案非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（2）总议案
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股
东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表
决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提
案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
至下午15:00期间的任意时间。
会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士），代表本公司（本人）出席山东凯盛新材料股份有限
公司 2025 年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人（签名/签章）：
委托人营业执照注册（身份证）号：
委托人持股数（股）：
委托人股东帐号：
受托人身份证号码：
委托日期：2025 年 月 日
该列打勾
同 反 弃
提案编码 提案名称 的栏目可
意 对 权
以投票
非累积投票提案
《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度及担保事项的
议案》
《关于预计 2026 年度开展远期结售汇业务和人民币对外 √
汇期权组合等业务的议案》
《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节 √
余募集资金永久补充流动资金的议案》
附件三：
山东凯盛新材料股份有限公司
法人股东名称/自然人股东姓名
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户号码
股权登记日持股数量（股）
是否委托他人参加会议
受托人姓名（如有）
受托人身份证号码（如有）
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
算有限责任公司深圳分公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能
参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
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