证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2025-074
中重科技（天津）股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年1月8日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
式
召开的日期时间：2026 年 1 月 8 日 14 点 30 分
召开地点：天津市北辰区科技园区景丽路 6-1 号公司办公楼一楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 1 月 8 日
至2026 年 1 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
限制性股票激励计划相关事宜的议案》
工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
工持股计划管理办法>的议案》
员工持股计划相关事宜的议案》
上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见
公司于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》
《证券日报》《上海证券报》《证券时报》的相关公告。本次股东会的会议材
料将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站披露。
议案 6、议案 7
议案 6
应回避表决的关联股东名称：审议议案 1、议案 2、议案 3 时，拟为本次限
制性股票激励计划激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东应当回避
表决；审议议案 4、议案 5、议案 6 时，拟为本次员工持股计划激励对象的股东
或与激励对象存在关联关系的股东应当回避表决。
三、 股东会投票注意事项
登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见
互联网投票平台网站说明。
相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别
普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
一次投票结果为准。
四、 会议出席对象
公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603135 中重科技 2026/1/5
五、 会议登记方法
印件，代理人另加持法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书及代理人
身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡，代理人另加持个人股东依法出具
的授权委托书及代理人身份证到公司证券部办理登记手续。异地股东可通过信函、
邮件方式登记（以邮件方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并
提交给本公司查验），邮件上请注明“中重科技 2026 年第一次临时股东会”字样，
并经公司确认后有效。 （邮件及信函到达时间不晚于 2026 年 1 月 6 日下午 16:00）
六、 其他事项
及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供
的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东
名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情
况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵
等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
会议联系人：杜晓舟、李珂
联系电话：022-86996186
邮箱：ir@tjzzjt.com
地址：天津市北辰区科技园区景丽路 6-1
特此公告。
中重科技（天津）股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中重科技（天津）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 1 月 8 日
召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
有限公司 2025 年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
有限公司 2025 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>
的议案》
办理公司 2025 年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》
有限公司 2025 年员工持股计
划（草案）>及其摘要的议案》
有限公司 2025 年员工持股计
划管理办法>的议案》
办理公司 2025 年员工持股计
划相关事宜的议案》
独立董事的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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