证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2025-058
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开的情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 10 日（星期三）15:00 开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 12 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 10 日
五楼会议室
董事会
规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性
文件的规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 45 人，代表有
表决权股份 102,335,779 股，占公司有表决权股份总数的 55.9469％。
公司董事、监事、高级管理人员及律师出席或列席了本次会议。
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权股份
通过网络投票的股东共 42 人，代表有表决权股份 30,054,168 股，占公司有
表决权股份总数的 16.4306％。
中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
通过现场和网络投票的中小投资者共 42 人，代表有表决权股份 6,270,068
股，占公司有表决权股份总数的 3.4278%。
三、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及
股东代理人审议并通过了以下提案：
总表决情况：
同意 102,328,579 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0053％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意 6,262,868 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0861％。
根据上述表决结果，陈结怡女士当选为公司第四届董事会非独立董事，任期
自公司本次股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
总表决情况：
同意 102,328,579 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0053％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意 6,262,868 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0861％。
表决结果：本提案获得通过。
总表决情况：
同意 102,332,579 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
东所持有效表决权股份总数的 0.0014％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意 6,266,868 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0223％。
表决结果：本提案为特别决议提案，获得出席本次股东会有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。本提案获得通过。
案》
总表决情况：
同意 102,332,579 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
东所持有效表决权股份总数的 0.0014％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意 6,266,868 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0223％。
表决结果：本提案为特别决议提案，获得出席本次股东会有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。本提案获得通过。
总表决情况：
同意 102,332,579 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
东所持有效表决权股份总数的 0.0014％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意 6,266,868 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0223％。
表决结果：本提案为特别决议提案，获得出席本次股东会有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。本提案获得通过。
总表决情况：
同意 102,332,579 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
东所持有效表决权股份总数的 0.0014％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意 6,266,868 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0223％。
表决结果：本提案获得通过。
总表决情况：
同意 102,332,579 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
东所持有效表决权股份总数的 0.0014％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意 6,266,868 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0223％。
表决结果：本提案获得通过。
总表决情况：
同意 102,332,579 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
东所持有效表决权股份总数的 0.0014％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意 6,266,868 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0223％。
表决结果：本提案获得通过。
总表决情况：
同意 102,332,579 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
东所持有效表决权股份总数的 0.0014％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意 6,266,868 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0223％。
表决结果：本提案获得通过。
四、律师出具的法律意见
司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的
有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表
决程序合法，会议形成的《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2025 年第四
次临时股东大会决议》合法、有效。
五、备查文件
第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十一日
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