证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2025-049
浙江维康药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议
于 2025 年 12 月 10 日在浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号二楼会议室以现场方
式召开。董事会根据《公司章程》之规定，经全体董事同意豁免会议通知时间要
求，现场发出会议通知。本次会议由董事长刘洋先生主持，公司应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
董事会同意选举刘洋先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定
代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，
董事会同意选举刘江峰先生、武滨先生、吴建明先生为公司第四届董事会审计委
员会成员，其中刘江峰先生为审计委员会召集人且为会计专业人士。公司第四届
董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，符合相关法律
法规及《公司章程》的规定。公司第四届董事会审计委员会成员的任期自本次董
事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
为保障公司董事会专门委员会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，公司董事会同意补选职工代表董事华杰女士为公司第四届董事会战
略决策委员会委员、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四
届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、备查文件
特此公告。
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