证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－087
北京合康新能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五
次会议于 2025 年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会
议通知于 2025 年 12 月 5 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 7 人，实到董
事 7 人，其中董事职帅先生、王宗浩先生、曾一龙先生、纪常伟先生和李新禄先
生以通讯方式参加。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑峰
先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
综合考虑中审众环会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，为确保
公司审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会审核通过，公司拟聘请中
审众环会计师事务所为公司2025年度财务及内控审计机构。并提请股东会授权董
事会根据2025年公司业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于拟续聘 2025 年度审计机构的
公告》。
本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司 2025
年第二次临时股东会审议。
预计的议案》
为满足 2026 年公司正常生产经营的需要，公司及合并报表范围内子公司需
要与关联方美的集团股份有限公司及其下属子公司进行日常关联交易，预计关联
交易金额不超过 54,000 万元。董事会审阅并确认了 2025 年度日常关联交易并预
计 2026 年度日常关联交易。董事会认为公司及子公司与关联方的关联交易是基
于正常的业务往来，均符合公司经营发展的需要。关联交易价格参照公司同类合
同的市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害非关联股东利益的情形。日常
关联交易占公司同类业务的比例较小，不会影响公司的独立性。同时提请股东会
授权公司管理层签署相关法律文件。授权有效期自股东会通过之日起十二个月。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2026 年日常关联交易预计的
公告》。
关联董事职帅先生、王宗浩先生回避本次表决。本议案以 5 票同意，0 票反
对、0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不影
响公司正常经营的情况下，公司及合并报表范围内子公司拟使用额度合计不超过
人民币 7 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度范围内，资金可以滚动
使用，并授权公司管理层签署相关法律文件。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用自有资金进行委托理财的
公告》。
本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
为满足公司及下属子公司经营及业务发展需求，保证业务开展顺利，提高决
策效率，公司及下属子公司 2026 年拟向金融机构申请预计不超过 46 亿元人民币
的综合授信额度；公司及下属子公司拟为合并报表范围内下属子公司提供总额不
超过 40 亿元人民币的担保额度，以及为合并报表范围内子公司的分布式光伏业
务提供无固定金额的履约类担保。同时提请股东会授权公司管理层签署相关法律
文件。授权有效期自股东会通过之日起十二个月。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2026 年度申请综合授信额度
及担保额度预计的公告》。
本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司 2025
年第二次临时股东会审议。
随着公司海外业务不断发展，为降低汇率、利率波动带来的影响，公司及控
股子公司拟开展以保值为目的的外汇套期保值业务。根据公司实际业务发展情况，
公司开展外汇套期保值业务额度不超过 5 亿元人民币或等值外币金额，保证金峰
值不得超过人民币 1 亿元或等值外币金额。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于开展外汇套期保值业务的公
告》。
本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司 2025
年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>和公司治理
制度的公告》。
本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司 2025
年第二次临时股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》
《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过
渡期安排》
《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关
法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟制定、修订公司部
分治理相关制度。本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：
本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
独立董事津贴标准按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》执行。
本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
理办法>的议案》
本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
案》
本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>和公司治理
制度的公告》。
其中议案 7.01-7.05 尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
公司定于 2025 年 12 月 26 日下午 3 点在公司会议室召开 2025 年第二次临时
股东会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第二次临时股东
会通知的公告》。
本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
三、备查文件
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
